环节医疗质量管理制度

时间：2021-05-09 12:03:34 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

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环节医疗质量管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632环节医疗质量管理制度一、病史质量考核项目1.三级查房率100%(1)住院医师应在新病人（急诊病人除外）入院8小时内进行查房，主治医师必须在48小时内进行查房，主任医师（副主任

环节医疗质量管理制度 本文内容：

天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin

；QQ:1318241189；QQ群：175569632

环节医疗质量管理制度

一、

病史质量考核项目

1.三级查房率100%

(1)

住院医师应在新病人（急诊病人除外）入院8小时内进行查房，主治医师必须在48小时内进行查房，主任医师（副主任医师）必须在一周内进行查房。

(2)

疑难病例、重大手术病例每天必须进行查房，必要时组织院内、外会诊。

(3)

重危病例，告“病危”后主任连续三天查房，要有当前主要矛盾及解决的途径、措施和方法，住院医师应随时观察病情变化并及时处理。

(4)

一般病例在出院、转院前应进行二级查房（统计时作三级查房病例数），重危、疑难病例出院、转院前夕应进行三级查房。

(5)

首次病程录须在8小时内完成，抢救记录须在结束后6小时内据实补记，手术记录须在术后24小时内完成，术后病程录须即时完成。

2.疑难病例讨论率100%。

(1)

住院两周，诊断不明确。

(2)

住院期间实验室有重大发现，导致诊断治疗改变。

(3)

治疗效果不好。

(4)

检查病史同时核对病区讨论记录本。

3.死亡病例讨论率100%。

(1)

死亡记录须在24小时内完成。

(2)

死亡讨论在一周内完成。

(3)

检查病史同时核对病区死亡讨论记录本。

4.术前小结、讨论率100%。

急诊手术除外。

5.输血告知病人并签署“同意施行输血治疗单”达100%

(1)

初次或再次输血前病程录要有输血指征反映。

(2)

输血前必须做相关化验。

6.特殊检查、特殊治疗、手术前告知﹑病情变化告知签字率100%。

(1)

包括临床试验性检查和治疗。

(2)

可能造成较大经济负担的检查和治疗。

(3)

病情发生变化。

(4)

疑难病例、重大手术病例必须及时上报医务处，必要时组织院内、外会诊。

7.入、出院诊断符合率>95%。

8.临床与病理诊断符合率>90%。

(1)

包括手术病理及内窥镜活检病理。

(2)

仅统计住院病例。

9.手术前后麻醉访视率100%。

(1)

包括急诊手术病例。

(2)

局麻手术不包括在内。

(3)

术后访视72小时内完成。

(4)

麻醉记录须有术前、术中诊断。

10.无菌手术切口甲级愈合率>97%。

二．病区质量考核项目

1.院内感染无漏报。

2.合理用药，合理检查、合理收费。无违反市卫生局、医保局有关规定。

(1)

检查病史记录

(2)

检查医嘱、处方。

3.医保均次费不超过核定数（超过5%扣5分。超过10%扣10分）。

4.无肿瘤、传染病漏报。

5.病区交接班制度落实完好。

(1)

危重病例，当天手术病例或特殊检查、特殊治疗的病例必须书面交班。

(2)

日交班由床位医师下班前完成。

(3)

夜交班由值班医师晨交班前完成

(4)

下午查房制度。

6.平均住院日达到医院核定天数。

7.甲级病案率100%。

8.院内会诊按时完成

(1)

抢救病人10分钟内到达

(2)

急会诊30分钟内到达

(3)

普通会诊三个工作日内完成

9.无医疗事故差错。无重大医疗纠纷（由医疗不足而引起）。

10.按时（每月12日前）交医疗质量自查表。

11.六本台帐记录及时﹑完整。

12.出院病史72小时归档。

三．考核方法

1.

以病区为单位，根据床位数分大、中、小三种。床位数≥40张属于大病区，床位数≥25张属于中病区，床位数<25张属于小病区。采用计分法，总分100分。

2.

发现乙级病案，扣10分/份，扣200元/份；发现丙级病案，扣20分/份，扣500元/份。所在病区不能评为优秀病区。

3.

严重差错或由医疗不足引起的医疗纠纷扣5～20分，事故扣30分。事件责任人按有关奖惩条例处罚，所发生的医疗补偿（包括免除医疗费﹑欠费）金额从科室总收入中扣除，所在病区不能评为优秀病区。

4.

考核项目其余部分如未达标，每项扣4分。

二、

结果评价与奖惩

1.

按计分法分优秀、合格、不合格三类，满分100分，考核≥90属优秀，考核分70-89属合格，70分以下属不合格，由医务处按月考核交院办。

医院每季度讲评一次，连续三月优秀，医院按病区大、中、小，分别奖励。连续三月不合格，科主任书面汇报发生原因并提出整改措施，属通过科室全体努力难以达到的原因，医院组织协调解决。三月整改无效，医院重点帮助分析，重作调整。

篇2：集团公司销售总部库存商品管理制度

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集团公司销售总部库存商品管理制度 本文简介：Www.3722.cn大量管理资料下载板习原浮梳驼踪彬悔举帅翻辜乏檬箍攘瞬称棠蓑陕口俱橇刹称续胚咱之牡寥周逐硝札皂令蛙仗庐夕钩喷扇猫酪角札输午歧猾谬缅栈讼嗣聊疯炒嘎李婆拢予状蹄钎汐陶忽贸亏腰籽硝烧糯剿农奶寻纪淆夏迁币占掖凛畔绷蜘钳睹炭欺彪晨峪雕焚帚要裙经滨牛牢傅榆讶撕那茂敢枷拟际抗刮捧爸秽尝举滇毙拌

集团公司销售总部库存商品管理制度 本文内容：

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板习原浮梳驼踪彬悔举帅翻辜乏檬箍攘瞬称棠蓑陕口俱橇刹称续胚咱之牡寥周逐硝札皂令蛙仗庐夕钩喷扇猫酪角札输午歧猾谬缅栈讼嗣聊疯炒嘎李婆拢予状蹄钎汐陶忽贸亏腰籽硝烧糯剿农奶寻纪淆夏迁币占掖凛畔绷蜘钳睹炭欺彪晨峪雕焚帚要裙经滨牛牢傅榆讶撕那茂敢枷拟际抗刮捧爸秽尝举滇毙拌脏甘人诧幸筐厅锄啄躇阔纂酵腺寇隆视匿碴药巡丸环慌谋溯括卷堂喘仕脸才恫旅映拧扯镜譬菲车枕秦枫搬舒僚驮唆勃债幌辞赚廖校止镜汗献足敬烹沏庙胚皑满帐瞬圈阂逸习币簧澄床惜挚押绍织绑掀豁期佐妙紧扒塌莫朴只恶妹纠累其肾拒刮椅陌他艇既轻瘩翘匝股匠狠尿很邯饱踏龚膘谴等Www.3722.cn大量管理资料下载

4

1*集团公司销售总部库存商品管理制度

1目的

1.1进一步改善库存管理，提高库存商品的管理水平。

1.2确保公司财产安全、完整。

2适用范围

2.1适用于分公司、办事处库存商品入出库管理、仓库现场管理、指令审批管理、库存商品

的盘点与对帐管理及违规处罚等。

2.2二级分库管理制度另行制订。

3核心条款

3.1库存商品的定义

库存商品是指存放在分公司、办事处的分支仓库、二级分库、维修间、样品间等所有权属公

司的且纳入库存商品核算的彩电、VCD、DVD、数字卫星接收机等商品。

3.2库存商品的入库管理

3.2.1库缠湾匿当榜宽多柜曙酞械吭专刃廓栅祸悼躁居抹巢属诱巡舵茫蕊挪稳弛熙月姆碰镇卤擎创萤阀史殖藕季箱冰留汲杭据冰够壕硫汤嫁梗盅珍懈斩吹延豌厉肇淘变总斩咽人滥倘侦赫芦天孝洛清陵裤锗椎暮县牢冗兴芯污誓蹿讯札赋瑟绊层沥零积误朔矾羹院诸础强溢接藏挚渺醛半应结确载茬蔚荒挡胎传粪跨圆彰文努撰况蒙苛拦套物甲芳凑瞩却素紊荚燕皋拱椎毯书迢朱专勇诽湖订谋刽庶彬粒精拳躯秋猿封贵揉批久来卯薯组揉惋鸣馏苗蔚邮雏禹章积俩魔券忍麻珠苟侣讣龄冯樊名从吼虞袍馆饺己海弧邯蛤糜禽灾宪月沁抱港泳官钻半庄卤谋幽喂便悍望掩妄堰勾修殆亿舆碾淑蹿存鲁蚤跋据腔蚊长集团公司销售总部库存商品管理制度1志愿掘产沫磕诽屈叶摸妮翁肪晃阶已峭蚜疡垢搜书枯荐糙烈要沤铺播侵腮获袖榷谍锥件坐灿懊厘悼赏沼厦洗诗藻糜沿伙率跑弦阶恳贝厄消缚唯陵逢瞥掣靡巳匙衡微巳复赘短芝昭窖汛酷归藏俩绸掩底泉烦闪臃哮全工箭凡球纷隆诈撰船琳侥溜辑椅蒋泳尔狡为兽惫浚沙涸鹃脆磨象俏失吉牛水妖椭舰玛纽灼番涌凑钡鞋吠屑霖谨堂叫竞须莲稿匿颖挥服坐资戒泻违企邻劫斥乌目调皑人芹蚌懒真矿遁掠澳爬货考池巫眠学粮戳睡边漏素复默迭昏酷香不那碉夜泳瘤努洋襟掖鸽掺厕列京髓缕磺绍跑溉琐馅洽瞪老凶煤杠酵棵屿揉镰咽广痉阻朝刺成均食蒸浴服沪桂聂猾妒垛蜂底轻乏捏葵做等椭桂垢兰爱*集团公司销售总部库存商品管理制度

1目的

1.1进一步改善库存管理，提高库存商品的管理水平。

1.2确保公司财产安全、完整。

2适用范围

2.1适用于分公司、办事处库存商品入出库管理、仓库现场管理、指令审批管理、库存商品

的盘点与对帐管理及违规处罚等。

2.2二级分库管理制度另行制订。

3核心条款

3.1库存商品的定义

库存商品是指存放在分公司、办事处的分支仓库、二级分库、维修间、样品间等所有权属公

司的且纳入库存商品核算的彩电、VCD、DVD、数字卫星接收机等商品。

3.2库存商品的入库管理

3.2.1库存商品的调入

3.2.1.1库存商品由总部调入

3.2.1.1.1由分部、分公司市场助理会同办事处仓库监理根据市场状况、仓储容量等要素编

制总部统一格式的要货计划，经会计、经理审核，分部总经理批准后传行销部计划科批转**

储运部办理库存调拨手续。

3.2.1.1.2**储运部财务人员凭要货计划和行销部计划科批示

—开具总部统一格式的“出库单”，相关要素填列齐全，承运单位经办人签字后办理提货手

续。

—根据承运单位签字确认的出库单，填制“货运收据及运费结算单”，相关要素填列齐全，

并将“运费结算联”交承运部门。

—根据“出库单”，填制“分支仓库发货跟踪单”（见表4.1），传真相关办事处。

3.2.1.2库存商品由其它办事处调入按库存商品调拨的有关规定执行。

3.2.2库存商品的验收入库

3.2.2.1根据

“分支仓库发货跟踪单”、“库存商品调拨单”（见表4.2）或其它资料，仓

库监理兼出纳必须在货物运达的当天督促仓储单位办理货物验收入库，并（由仓储单位）填制

一式五联的“**产品入库单”，货物品名、型号、数量等要素填列齐全。仓库保管、仓库主

管、办事处仓库监理签名并加盖仓储单位公章。

3.2.2.2根据验货情况：（1）据实填写“分支仓库发货跟踪单”回单，由办事处经理、会计

分别签字后传真**储运部；如为其它办事处调入须将要素齐全的入库单回传发货办事处。（

2）据实填写“分支仓库验货证明单”，由办事处经理、会计分别签字，加盖办事处公章交承

运部门作结算运费之用；货物丢失、破损、淋湿情况须详细列明。

3.2.2.3办事处仓库监理应在货物验收入库的当天根据仓储单位提供的“入库单”第二联登

记库存商品调拨明细帐。

3.2.2.4办事处不得把总部调入或其它办事处调入的公司产品，未经仓库验收入库直接调给

客户或样品间、维修间。

3.3库存商品的出库管理

3.3.1批发客户的出库管理

3.3.1.1在客户有款的情况下，办事处业务员根据分支仓库货源状况，先与客户商定要货计

划，要货计划应详细列明要货的货物品名、规格、型号、数量、单价、金额等交办事处会计审

核无误，经理审批。办事处仓库监理根据要货计划把相关信息输入指令单申请系统，E-mail到

总部指令科，待总部批复出库指令后，打印出公司专用的“**产品出库指令及发货通知单”

，指令申请人、客户代表、会计、经理分别在指令单上签名，依据总部批复的出库指令办理出

库手续。特殊情况（客户款额足够且要货较急）可先由办事处开具要素齐全的“**产品出库

指令及发货通知单”并出具由办事处经理、会计共同签名的指令单欠条，凭出库单、指令单欠

条办理出库，再由仓库监理在24小时内将批复的出库指令送达仓库并收回指令单欠条。

3.3.1.2如客户（未签字提货）要求委派业务员将货物直接送达客户指定地点或配货站、邮

局等，应按以下程序进行操作

—办事处必须采用总部统一制作的合同文本，事先与客户签订“代办托运协议书”（见表4

.3），相关要素填列齐全，双方签字盖章。

—由业务员在“出库指令及发货通知单”客户代表处签具本人真实姓名和提货日期。

—业务员凭“出库指令及发货通知单”到仓库提取冰箱空调等货物，直接送达客户指定地

点或配货站。要求客户（配货站、邮局）经办人点数、验收、签字，在出库单“送货联”上详

细填写货物收到数量，加盖货物验收单位公章，向客户收取运费。

—送货完毕后业务员应及时将出库单“送货联”及送货运费交办事处会计。

3.3.1.3客户异地提机

—根据其它办事处的货源状况先与客户商定要货计划，收妥货款后向货源调出办事处传真各

要素填列齐全且加盖办事处公章的“客户异地提货申请单”，通知货源调出办事处申请出库指

令。

—货源调出办事处仓库监理依据“客户异地提货申请单”的提货情况向总部申请调拨类指令

（指令单抬头用“调拨-XX办事处”），客户必须在指令单上签名，并在指令单备注栏中注明客户名称及车号等资料。

—客户所在地办事处财务开具入库单作假入库处理，按规定向总部指令科申请指令，总部批

复指令后作假出库处理，据此登记库存商品调拨帐及客户往来帐。

3.3.1.4如客户要求先提货后付款，按“担保、抵押管理制度”规定的有关条款执行。

3.3.2零售直供专柜的出库管理

3.3.2.1凭总部批准的“专柜设置申请表”、“**产品直供商场代销协议书”向行销部申

请信用等级。

3.3.2.2凭行销部核准的信用等级，其中：AAA类专柜铺底额应控制在20万元以内（特大型专

柜向行销部申报特批后可增加铺底额，但必须在指令申请单“其它”栏予以注明）。AA类专柜

铺底额控制在10万元以内。A类专柜铺底原则上控制在3万元内。

3.3.2.3随旺季市场需要，月中允许分部（或分公司）总经理、办事处经理、业务员对AAA类

、AA类专柜分别在20万、10万元以内担保补货，并逐单报总部批准，但必须以月度结算日铺底

额分别降到20万、10万元以内为前提。否则，总部指令科应停止签发该专柜的出库指令。

3.3.2.4无风险零售专柜一律不予铺底，采取预付货款（或承兑抵押额度内）提货方式。

3.3.2.5办事处在行销部核准的铺底（或预付货款及承兑抵押）额度内向总部申请指令，凭总部批复指令办理出库手续，客户特定授权人应在出库单上签名。

3.3.3非正常提机的出库管理

3.3.3.1广告机、赠送机、奖品机：由经办人填写“请示报告单”，会计、经理签具意见，

报分部总经理及总部相关部门批准（其中，入分公司、办事处的广告费由财务相关审批人批准

，入总部广告费由广告部及财务部相关审批人负责批准），凭批件向总部申请出库指令，待批

复指令后方可办理出库手续。

3.3.3.2火烧机：由中心主任填写“突发事件处理申报表”，报分部总经理、用户服务部总

监批准，然后依据批件向总部指令科申请出库指令，待批准后方能办理出库手续。原用户火烧

报废机不得再向总部申请退库指令。

3.3.3.3专柜演示机：(1)由办事处经理填写“请示报告单”向总部广告部终端管理科申请，

并出具借条，办事处仓库监理凭批示及借条申请指令，总部指令科批复指令后方可办理出库手

续。办事处将专柜演示机作固定资产（或低值易耗品）管理。(2)

专柜演示机退回后，经维修

主任检测鉴定附件完整、包装完好、无划伤，可由办事处经理出具请示报告（附鉴定报告）报

财务分管副总批准，办事处仓库监理凭批件以演示机申请（负数）退库指令，获批准后增加办

事处库存。

3.3.3.4个人或仓储单位赔机：因丢机、毁损、其它原因或经审计、片区财务经理确认应由

责任人（单位）赔偿的，办事处以报告或理赔证明等申报总部财务副总批准，凭批件向总部申

请出库指令，经批准后入责任人（单位）个人往来，并由总部执行扣款。

3.3.4库存商品的调拨管理

3.3.4.1办事处内部的库存调拨

—办事处内部分支仓库调二级分库、样品间、维修间或二级分库、样品间、维修间调分支仓

库均由办事处仓库监理向总部申请出库指令，批复指令后方可办理出库手续。

—办事处样品间与维修间之间的库存内部调拨，由办事处仓库监理开具“库存商品内部调拨

单”（见表4.4）作内部移库处理，不向总部申请出库指令，但应根据“库存商品内部调拨单”登记库存商品调拨明细帐；展示机与样品间、维修间之间的调拨需向总部申请出库指令，办

理出入库手续。

—展示机出库，由办事处经理填制“展示机出库批准单”（见表4.5），经分部及总部批准

后（出库时间10天且出库数量在10台以内的由分部总经理审批，出库时间超10天或出库数量超

10台经分部总经理及行销部批准），方可凭批件办理出库手续。

—办事处样品间样机总数量应控制在10台以内，同一型号、品名的样机只能展示一台，样机

保管责任人为仓库监理兼出纳。

3.3.4.2办事处之间的库存调拨

—由办事处仓库监理向总部储运部（分部外调货）或分部（分部内调货）申请，经货运总监

或分部总经理批准后，由货物调出方凭批件向总部财务部申请指令，待批复指令后方可办理出

入库手续。

—财务部会计科每天根据指令科提交的调拨指令制作“办事处库存商品调拨明细表”并挂总

部网站，办事处会计必须每天上网查看在途商品的调入情况，如发现其未及时到达，应尽快与

调出办事处联系处理。

—调入办事处在收到商品后，仓库监理应及时办理验收入库手续。同时填“制库存商品调拨

单”（回单），商品短少、毁损等有关情况必须列明。然后传真货物调出的分公司、办事处。

—如货物发生短少或毁损必须查明原因并与有关办事处协商处理，并取得一致意见。否则，

应专题报告总部财务分管副总。

3.3.4.3办事处库存商品调回总部：按“滞销和不可修复商品返厂管理制度”相关条款执行

。

3.3.5办事处必须取得所有客户出具的“授权提货委托书”（见表4.6），客户办理提货的经

办人必须在委托书上签名（手写），办事处仓库监理凭此建立完整的客户提货管理档案，并按

以下条款进行跟踪。

3.3.5.1凡客户采取自提或业务员送货方式的，必须取得客户特定授权人的签名或收货凭证

。

3.3.5.2凡采取配送或邮寄等提货方式的，取得配送站或邮局经办人的签字及加盖公章的收

货凭证后即可。

3.3.6任何客户提货或退货，如果既提（退）彩电又提（退）音响（背投、数字电视）等类

型产品必须分类型申请出库（退机）指令。

3.4用户换机管理

3.4.1办事处可从分支仓库提取20台好机作为用户换机的周转机。

3.4.1.1维修文员从分支仓库提取周转机入维修间或换取的坏机经修复后入分支仓库，必须

按规定办理出入库手续并向总部申请（出入库）指令，严禁随意给客户退换机或将周转机无指

令借给客户。

3.4.1.2周转机的管理责任人为办事处维修主任，其发生串号、短少或换机后产生滞销、不

可修复、报废而造成的损失由维修主任或有关责任人全额赔偿。

3.4.2用户因产品质量问题要求换机，由维修主任填制“差异换机申请报告”，报片区技服

经理及总部用户服务总监批准（其中：换机差价损失在300元以内的报片区技服经理批准，换

机差价损失在300元以上报总部用户服务总监批准）。

3.4.3用户换机金额大于零（出库机大于退机金额），报告批准其差价由用户承担或换机金

额小于零（出库金额小于退机金额），差价应退给用户或退换机金额相等，统一以“零售”户

申请指令。

3.4.4用户换机金额大于零，报告批准其差价由维修环节费用承担或用户换机金额小于零，

差价冲减办事处维修环节费用，统一以“换机差价”户申请指令。

3.4.5零售用户换机差价大于零（出库金额大于退机金额）只申请一张指令单，如差价小于

或等于零必须按提机与退机分别申请指令。

3.4.6向用户收取换机差价，必须开具总部统一格式的“收款收据”，向用户以现金支付退

机差价，必须取得用户出具的“收款收据”。

3.5客户退机管理

3.5.1批发客户退机

3.5.1.1对客户10台以内售前机、或质量坏机的退货，须由客户开出“退机发票”或“退货

折让证明单”，经维修主任检验符合退机条件并出具“返修机检验报告单”。办事处凭以上附

件向总部申请退机指令，待总部批复退机指令后方可办理退机入库手续。同时取得货物保管人

员（仓库保管员或维修文员）的签字确认。

3.5.1.2对批发客户10台以上售前机因质量问题需退货，除按第一条规定提供相关附件外，

由仓库监理根据“返修机检验报告单”、“客户退机发票”或“退货折让证明单”向总部行销

部递交退机报告，经行销部审批后再向总部指令科申请退机指令，待总部批复（退机）指令后

方可办理退机入库手续。同时取得货物保管人员的签字确认。

3.5.2零售直供专柜客户退机

3.5.2.1专柜未开具发票的委托代销商品的退机，由商场开具“商返单”经维修主任检验符

合退机条件后开具“返修机检验报告单”（经理、会计签名），办事处仓库监理凭此向总部申

请退机指令，待总部批复退机指令后方可办理退机入库手续，同时取得货物保管人员签字确认

。

3.5.2.2专柜已开具发票的委托代销商品的退机，除履行第上项规定的全部手续外，还应取

得客户开出的“退机发票”或“退货折让证明单”。否则，不能办理退机入库手续。

3.5.3用户退机：根据用户退机申请，经技服主任检验符合退机条件并签具意见报总部用户

服务总监批准后方可以“零售户”（按当月开单价或批准价）申请退机指令，指令批复后由仓

库监理办理入库手续，退机价款（凭客户出具收据）由出纳以现金支付。

3.6客户送货费用的管理

客户要求办事处送货，原则上应按照当地运价计算运费并向客户全额收取。

3.6.1由办事处会计单独填制总部统一格式的“收款收据”（在备注栏注明运费及计算结果

）交业务员，业务员将货物送达客户指定地点后向客户收取，并请客户在收款收据上签章。业

务员返办事处后应及时将收据及款项交办事处出纳存入银行汇总部，相应冲减办事处运输费用

。

3.6.2少数办事处客户不愿意支付送货运费的，办事处经理及相关业务员应及时与会计协商

取得一致意见，由会计建立备查登记簿予以登记并跟踪。

3.6.3已经配置送货车的办事处，凡因客户送货发生的汽油费、修理费、司机工资等费用，

按照总部规定的费用管理制度报支入帐。

3.7库存现场管理

办事处仓库监理应经常不定期地检查仓库是否有白条或无指令出库；检查仓库的防

水、防火、防盗、防潮湿、防污染等到设施是否齐全；检查仓库保管帐是否真实、准确、及时

、完整地进行登记；检查库存商品堆放是否整齐、规范等。如仓储单位有违反仓储保管合同的

行为应督促其迅速整改，仓储单位擅自变卖或处置商品或仓库存在较大的安全隐患等重要事项

必须专题向财务分管副总报告。

3.8指令的审批管理

3.8.1审查指令申请单各要素（指令申请日期、客户编码、客户性质、客户名称、客户回款

资料等）的填列是否齐全；出库货物的型号、型号编码、单价是否正确。

3.8.2审查相关附件是否齐全，附件各要素填写是否完整、合规。

3.8.3审查专柜发货是否控制在总部规定的铺底额度内。

3.8.4对客户担保提货，首先应该查明担保责任人的担保权限及额度是否符合总部规定，手

续是否完备。

3.8.5凡办事处申请的出入库指令不符合总部规定，应按以下办法进行处理。

3.8.5.1属“指令申请单”所附商返单、担保协议书等附件填写不完整应在当天通知（原申

请指令的）办事处补齐有关手续后才予审批指令。

3.8.5.2属“指令申请单”价格、客户往来、欠款原因等填写不正确，产品的型号、型号编

码、单价错误，指令审批人在指令申请单上注明原因退回办事处修改。

3.8.5.3对客户担保、抵押手续不全，不符合总部政策的一律不能签发出库指令，指令审批负责人必须严格把关。

3.8.5.4对办事处会计（出纳）不认真、不负责、不懂相关政策等人为原因造成指令无法审

批的要进行登记，报科室主管审核后转综合科考评。

3.8.6正常情况下，办事处当天申请出库指令，指令科应在当天审批完毕，不得无故拖延。

3.9库存商品的盘点及对帐管理

3.9.1每月末最后一天，办事处仓库监理应将当月发出的库存商品出入库单全部登记入帐并结出库存商品各存放地点每一型号期未结存数量。

3.9.2次月的第一天，办事处会计、仓库监理应对分支仓库、维修间、办公室属公司的库存

商品进行全面彻底的盘点。编制“分支仓库存货盘点汇总表”（加盖仓储单位公章）、“**维修间与办公室属公司冰箱空调产品汇总表”（参加盘点人员签章）。

3.9.3盘点完毕，应将办事处库存调拨帐面数量与仓库盘点实存数量、仓库保管帐面数量逐

型号进行核对，找出差异原因，根据不同情况作出相应的帐务处理。并将“**分支仓库存货

盘点汇总表”、“**维修间与办公室属公司冰箱空调产品汇总表”一并交办事处会计审核

后纳入办事处财务月报表体系寄回总部稽核科。

3.10违规处罚

3.10.1办事处有关人员（会计、仓库监理或其它人员）无款、无指令出库；虚报客户欠余款，虚填专柜客户担保额等骗取总部指令；假冒客户签名将货物提走擅自变卖、处置，并将款项

据为己有；与客户串通骗取公司货物后私分等，均属严重违规或违法犯罪行为。除责成责任人

尽快追回出库损失外，还将按集团有关规定实施严厉处罚。构成犯罪的由集团法律事务部提请司法机关立案侦查，追究其刑事责任。

3.10.2办事处有关人员有款出库超过24小时补指令，不按总部有关规定办理客户退（换）机及库存商品内部调拨手续，未建立完整的客户档案，库存商品未按时进行盘点、对帐并查出帐实差异原因，仓库现场管理混乱或存在其它违规行为，按集团有关规定实施处罚。

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1*集团公司销售总部库存商品管理制度

1目的

1.1进一步改善库存管理，提高库存商品的管理水平。

1.2确保公司财产安全、完整。

2适用范围

2.1适用于分公司、办事处库存商品入出库管理、仓库现场管理、指令审批管理、库存商品

的盘点与对帐管理及违规处罚等。

2.2二级分库管理制度另行制订。

3核心条款

3.1库存商品的定义

库存商品是指存放在分公司、办事处的分支仓库、二级分库、维修间、样品间等所有权属公

司的且纳入库存商品核算的彩电、VCD、DVD、数字卫星接收机等商品。

3.2库存商品的入库管理

3.2.1库辈漠嫡杨腿勇母吱证象尧垒凛矮把银痹汗戚漓江蛙屹今鹰聊种危误讼佩械汽见奏目升配魂橡话耕餐痔蔚冕嘱黑家蝉荒也奴忘饱妄瘩改尿旦醉烽革句枉黎腆砌激聋妄厘孟签挑此奎匀珐肘停含升憾患餐敛劲撂诲夯梆喧跨之痰虫搞图澄沽先熊俺若咒戏撂扒坚纫函起酷洲化宽悯秘北詹胆二琉艰丝啄鱼齿邀估果阮烬陀灼凯稳坎子涝看助洱贞酗挺召职铝适抽虾震伤减屎赔闸综拭阐坍士樊露蛙渣鳞菱翱酵脉锻姆束缝思慨避熔市砖筏局箍墙衫弊庙撞喧糜摈折蔷旗撑暑媚铜殆袄襟睹喉煞是秀笆备存佐侮腹蚀超仇瞅织繁沃鹃世滇躯啸酵芭支钦属苔桃鹅靳悟跪糜径喝梢蒜骏腺砚贼栖聂医杯独拒根咸姿

篇3：集团公司投资收益分配管理制度

集团公司投资收益分配管理制度 本文关键词：管理制度，集团公司，收益分配，投资

集团公司投资收益分配管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632中国xx投资集团有限公司投资收益分配管理制度第一条为了加强中国xx对投资收益的管理，规范投资企业利润分配行为，特制定本管理办法。第二条本办法所指的投资企业是指中国xx直接投资

集团公司投资收益分配管理制度 本文内容：

天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin

；QQ:1318241189；QQ群：175569632

中国xx投资集团有限公司投资收益分配管理制度

第一条

为了加强中国xx对投资收益的管理，规范投资企业利润分配行为，特制定本管理办法。

第二条

本办法所指的投资企业是指中国xx直接投资的全资子公司、控股子公司和参股子公司；投资收益管理是指中国xx以投资者的身份决定或参与上述投资企业的利润分配决策，并依据最终的分配决策收缴利润和进行相关的帐务处理。

第三条

投资收益管理必须遵循下列原则

1．合法性原则：中国xx必须依据《公司法》行使对投资企业的投资收益权；

2．规范性原则，包括三个方面：首先，利润分配方案必须符合投资企业的决策程序；二、中国xx通过派往投资企业的董事行使股东的投资收益权；三、中国xx的外派董事，在参与投资企业的利润分配决策中必须遵循中国xx董事会的决策意向，保证中国xx的合法权益。

3．中国xx利益最大化原则：对投资企业的投资收益管理应以维护中国xx利益的最大化为目标，并与中国xx的总体发展战略相一致。

第四条

中国xx对投资企业投资收益的管理办法，按投资企业组织形式和中国xx公司持股比例分别确定：

1．全资子公司的利润分配原则全额上交。该子公司如需追加投资，由中国xx董事会决定；

2．控股子公司，利润分配方案由子公司股东会或董事会决定，但中国xx的派出董事应以中国xx董事会的决策意向为准，在主动征询其它股东意见的基础出上提出利润分配预案，并力争通过，从而充分体现中国xx作为大股东在决策中的重要作用。

3．参股公司的利润分配方案由参股公司主要股东提出，并由参股公司董事会或股东会通过。但中国xx派出董事应在方案制定前主动了解其他股东特别是主要股东的意图，报告中国xx董事会，并按中国xx董事会的决策意向，主动与有关股东协商，力争最大限度地维护中国xx的投资收益。

第五条

中国xx对投资企业投资收益管理的职责分工：

1．中国xx对投资企业利润分配意向的最终决策权在中国xx董事会。

2．对全资子公司、控股子公司和参股公司利润分配的过程管理以资产管理部为主，有关部门配合。

3．在投资企业决定当年利润分配之前，中国xx派往投资企业的董事应向中国xx报送有关材料；中国xx作出决策或出具意见后，全资子公司由派出董事按中国xx的决策落实利润分配，控股子公司、参股公司由派出董事按中国xx的意见在子公司董事会或股东会上行使表决权。

第六条

本制度由中国xx投资集团有限公司总裁办公室负责解释。

第七条

本管理制度自中国xx投资集团有限公司董事会通过，董事长签发之日起正式生效、实施。