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    公司成立董事会决议 成立分公司董事会决议

    时间：2020-03-16 03:33:51 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

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    　　由于公司业务发展需要，需要成立分公司，下面小编给大家带来成立分公司董事会决议，供大家参考!

    　　成立分公司董事会决议范文一

    　　日期： 2016 年 6 月 30 日

    　　地点：公司会议室

    　　应出席股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江

    　　实到股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江

    　　记录人:董晓芳

    　　会议于2016年6月30日以电话形式通知各位股东，应到4人，实到4人，代表股份1000万元，占公司注册资本的100%，具有100%的表决权，经全体股东审议，以全部赞成的表决结果通过如下决议：

    　　一、同意成立阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司。

    　　二、注册资金1000万元。其中田有志出资 400万元，占注册资本的40%;田有岗出资200万元，占注册资本的20%，田龙新出资 200万元，占注册资本的20%，郝振江出资200万元，占注册资本的20%。

    　　三，注册资本分三期缴纳。股东首期实缴300万元整。2019年6月30日缴纳200万元整。2029年缴纳500万元整。

    　　四、 选举田有志担任公司执行董事;

    　　五、 选举田有岗为公司监事;

    　　六、 选举田龙新为公司经理;

    　　七、 通过公司章程，并报工商登记机关备案，自备案之日起生效。 全体股东签字：

    　　阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司

    　　年 月 日

    　　成立分公司董事会决议范文二

    　　股东会决议

    　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市XXX公司首次股东会会议于XXX年XX月XX在 召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开 日①以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人②，占总股数 %。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：

    　　一、通过《十堰市XXXXXX公司章程》。

    　　二、选举XXX为公司第一届执行董事(法定代表人)。

    　　三、聘任XXX为公司经理。

    　　四、选举XXX为公司第一届监事。

    　　五、同意设立十堰市XXXXXX公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

    　　股东(签字、盖章)

    　　年 月 日

    　　成立分公司董事会决议范文三

    　　依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下：

    　　会议时间： 年 月 日

    　　会议地点：

    　　会议通过如下决议：

    　　一、决定拟设公司的名称：

    　　二、决定拟设公司的住所：

    　　三、决定拟设公司的经营范围：

    　　四、出资情况：

    　　公司注册资本为：100万元

    　　股东名称：袁丽虹 认缴额：60万元 实缴额：60万元

    　　出资方式：现金出资 出资比例：60% 出资时间：2015年11月23日 股东名称：李林青 认缴额：4 0万元 实缴额：40万元

    　　出资方式：现金出资 出资比例：40% 出资时间：2015年11月23日

    　　五、通过公司章程，共十章四十条。

    　　六、决定拟设公司的组织机构：

    　　1、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举袁丽虹为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。

    　　2、公司不设监事会，设监事一名，选举李林青为公司监事，任期三年。

    　　七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。

    　　承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    　　全体股东签字(或盖章):

    　　年 月 日
     

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