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    对于XX公司近三年来进出口业务自查报告(对于高级认证企业年审报告)

    时间：2020-09-29 20:12:50 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索：报告 年审 自查

    　关于 X XX 公司近三年来

    　进出口业务自查报告

    　X XX 海关：

    　根据《海关认证企业标准（高级认证）》关于高级认证企业认证标准的通过条件，我司进行严格自我评估，认为应当符合的条件，现将我司自查情况汇报如下：

    　一、我司属 XX 公司，公司成立于 XXXX 年 XX 月，位于 XX市 XX 路 XX 楼，XXX 任法定代表人，注册资本 XX 万元，我司具有独立法人资格，是有自主进出口权的专业贸易公司。通过省工商局批准的经营范围有：XXXXX 等。

    　二、公司设置办公室、安全保卫部、人力资源部、财务部、企业管理部、审计部、法律事务部、进出口部、建材部。企业性质属于有限责任公司，企业编码：XXXXXXXXXX。目前，公司在职员工 XXX 人。申请高级认证企业我司联系人为 XX 副总经理，电话 XXXXXXXXX。

    　三、近三年来公司进出口经营情况

    　我司进口的产品以 XX 原料、XX、XX 等为主;出口商品以 XX、XX 为主。

    　（一）近三年经营业绩情况 1. 2014 年，销售额 XX 亿元人民币，进出口总额 XX 万美元，其中：进口 XX 万美元，出口 XX 万美元，净利润 XX 万元。

    　 2. 2015 年，销售额 XX 亿元人民币，进出口总额 XX 万美元，其中：进口 XX 万美元，出口 XX 万美元，净利润 XX 万元。

    　 3. 2016 年，销售额 XX 亿元人民币，进出口总额 XX 万美元，其中：进口 XX 万美元，出口 XX 万美元，净利润 XX 万元。

    　（二）进出口经营类型分析 进口的主要品种有：XX 类产品、XX、XX、XX 等。国外主要的供应商有：XX 公司、XX 公司等国际知名的跨国公司。

    　出口的主要品种有：XX、XX、XX、XX 等。

    　进口口岸主要有：XX、XX、XX、XX 等； 出口口岸主要有：XX、XX、XX 等。

    　我司进出口贸易以一般贸易为主，进出口模式有自营进、出口和代理进口两种模式。

    　近三年来，我司能按照海关的有关规定，规范进出口业务的运作，严格把关，正常申报纳税，没有出现走私、漏税等违法海关规定的现象。（近三年企业财务情况详见审计报告附件）。

    　 四、企业内部控制标准落实情况

    　（一）组织机构控制情况

    　我司法定代表人、总经理 XXX 同志为高级管理人员负责关务，企业内部已建立海关法律法规等相关管理规定的内部培训制度，严格按照要求负责关务的高级管理人员及相关业务人员每年不定期参加海关法律法规等相关管理规定的内部培训，及时了解、掌握海关现行的法律法规及最新的相关管理规定。

    　 （二）进出口单证控制情况

    　 进出口会计帐薄、单证、电子数据的设置、记录和保存情况如下：

    　 1. 设置 我司账簿、单证、电子数据的设置均严格按照会计准则、根据 XX 公司和 XX 公司的相关内部制度规定设置。

    　 2. 记录 会计核算时按进口业务、出口业务、内贸业务等分别核算，辅助核算按部门、商品、客户等分列。我司会计人员根据原始凭证录入记账凭证后，账簿、报表等由财务软件自动生成。

    　 3. 保存 财务系统电子数据由总公司定期备份保存，我司将记账凭证、账簿、报表、余额表等定期打印装订存档。XXXX 年公司成立至今的账簿、单证、报表等均按《会计基础工作规范》中的《会计档案管理办法》保存完好。

    　诚信守法是进出口经营企业的基本原则，离不开健全、完善的内控管理制度。我司严格按照上级部门的内控制度设置帐册、填制凭证。自公司成立以来，建立的账册、原始凭证、记账凭证、进出核销单目前完整无缺的在档案室保管。并制定了相关管理制度，包括《财务管理办法》、、《库存管理制度》、《代理进口管理的有关规定》、《贸易运作指导意见》等制度。公司建有一套完整的组织体系及岗位责任制，明确划分企业最高管理层、部门管理层、基层业务人员以及各个部门的职责权限，具有完善的进出口业务管理制度，其中：在自营、代理业务中采用，通过这些制度来加强公司内控管理可操作性和可行性，规范和完善贸易运作的安全机制。公司有明确的进出口业务分工和完整的操作流程。公司公章、合同章、报关专用章、提货章及财务印章有专人负责分工保管，并有明确的交接、存档手续，从而保证了进出口业务的有序衔接。

    　4. 内部审计控制情况 我司已设立专门的内部审计部门和制定相关制度（如内审制度、责任追究制度、改进制度等），每年安排相关人员对进出口业务等实施内部审计。目前已完成 2015 年、2016 年进出口业务审计，详见审计报告。

    　 5. 信息系统控制 我司财务系统使用的财务软件为 XX 版本，该系统为 XX 版

    　财务软件，系统服务器设在我司的总公司 XX 公司，我司财务部电脑为财务系统终端。财务系统的科目设置、账簿格式、报表模式等均由 XX 公司根据《企业会计制度》的规定设定。

    　五、财务状况标准情况 我司会计账簿和财务会计报告等会计资料真实、准确、完整记录和反映进出口活动的有关情况，财务处理及时、规范。每年聘请会计师事务所进行审计，审计报告所反映的企业财务状况是真实、完整、规范、合法。

    　六、守法规范标准情况 经过自查，我司企业法定代表人（负责关务高级管理人员）和财务负责人连续 2 年无故意犯罪记录。迄至目前，能够按照海关有关规章制度，依法经营，按章纳税，各项进出口业务运作正常，没有出现走私行为和违反海关监管规定的行为，没有受到主管海关及其它海关的处罚情况。

    　 按规定报送《报关单位注册信息年度报告》，企业及报关人员在海关的注册登记内容与实际相符。

    　七、贸易安全标准情况 我司办公场所为租赁性质，与 XX 大厦物业管理处签订相关合同，约定场所安全相关事宜（详见《XX 大厦消防安全责任书》）。我司为员工配备工作证，对本公司员工进行身份识别。对现有员工及拟聘员工审查拟聘员工和定期审查现有员工有

    　一套完整严格的制度和程序。

    　 根据业务特性，已制定有一套评估、要求、检查商业伙伴供应链安全的制度和程序。

    　 应对灾害或者紧急安全事故等异常情况也有相关的制度和程序（详见《安全生产管理制度汇编》《XX 大厦消防安全责任书》）。

    　 八、我司没有经营保税业务。

    　 九、我司没有保税货物进出口业务。

    　 十、我司没有减免税设备、不作价设备的进出口业务。

    　 特此报告。

    　20XX 年 XX 月 XX 日

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