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    财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施,

    时间：2020-10-28 15:07:01 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索：防范措施 财务人员 岗位

    　财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施 3 篇

    　 财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施 1

    　 (1) 编制和执行?预算、财务收支计?划、信贷计划、拟定资金筹?措和使用方?案，开辟财源，有效地使用?资金;

    　 (2) 进行成本费?用预测、计划、控制、核算、分析和考核?，督促本公司?有关部门降?低消耗、节约费用、提高经济效?益;

    　 (3) 建立健全经?济核算制度?，利用财务会?计资料进行?经济活动分?析;

    　 (4) 承办公司领?导交办的其?他工作。

    　 存在的廉政?风险点:

    　 1、可能发生利?用职务之便?人情征收、编制人情预?算、拨人情款等?风险。

    　 2、在公务活动?中，接受馈赠或?宴请，可能产生违?反法纪规定?的不廉洁行?为;对亲属及身?边的工作人?员管理不够?严格，可能出现不?廉洁行为，造成不良后?果。

    　 3、对财务收支?等重大资金?使用等没有?及时提出建?议和意见，存在监督不?到位的风险?。

    　 4、结对资金的?调控不合理?，资金的拨付?审批不严，不按程序审?批拨付资金?，可能导致财?政资金的误?用、挪用。

    　 5、对分管的科?室在制度建?设上要求不?高，管理不到位?的风险。

    　 财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施 2

    　 一、财务管理岗位廉政风险点主要有以下几个方面：

    　 1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。

    　2、违规发放津贴、补贴和奖金。

    　 3、弄虚作假。

    　 4、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。

    　 5 预算支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。

    　 6、资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。

    　 二、财务出纳岗位廉政风险点分析。出纳工作职责主要是：

    　 负责公司日常资金收支业务办理;有价票证的管理;托收签收;资金划拨;严格遵守财经纪律，严格按照国家现金管理条例和银行结算制度处理经济业务。

    　 其岗位廉政风险点主要是：

    　 一、隐瞒现金收入，据为己有。

    　 二、未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。

    　 三、改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。

    　 四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金。

    　 五、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。

    　 造成风险原因主要是：

    　 出纳人员没有树立正确的人生观、价值观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满足一己之利。

    　 防范财务关键岗位廉政风险点的相关措施。

    　 1.加强财务法规学习，夯实理论基础。组织财务人员开展《会计法》等财务相关法律、法规和财经纪律知识学习。提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上熟练，为财务廉政风险防范打下坚实基础。

    　 2.规范管理，加强监督。严格执行国家会计基础规范要求，认真落实资金管

    　理的有关规定，制订了严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。设置了岗位间的相互监督，明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。加强财务公开制度，将各项经费支出情况及时张贴公示栏，以便干部职工监督。

    　 3.全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分离”。所有收费全部纳入财务管理，做到及时、足额上缴行政性收费和罚没款。按照建设节约型机关的要求，加强预算管理，坚持经费跟着预算走，严格按上级拨款项目安排财务收支，把日常开支纳入到制度化、规范化的管理轨道。

    　 4.加强对现金、票据、固定资产的管理。建立健全有关现金、票据、固定资产的管理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

    　 财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施 3

    　 岗位工作职责：

    　 (1) 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

    　 (2) 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

    　 (3) 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;

    　 (4) 承办公司领导交办的其他工作。

    　 2020 年财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施

    　 存在的廉政风险点：

    　 1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。

    　 2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

    　3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

    　 4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

    　 5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。

    　 防控措施：

    　 1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

    　 2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

    　 3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

    　 4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。

    　 5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

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