【行政管理制度】xx公司财务档案管理制度

时间：2021-02-27 06:03:28 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

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【行政管理制度】xx公司财务档案管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632财务档案管理制度第一条财务档案包括：会计凭证、会计账薄、会计报告、验资报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其他重要文件，如合同、章程等各种财务会计资料。第二条财

【行政管理制度】xx公司财务档案管理制度 本文内容：

天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin

；QQ:1318241189；QQ群：175569632

财务档案管理制度

第一条

财务档案包括：会计凭证、会计账薄、会计报告、验资报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其他重要文件，如合同、章程等各种财务会计资料。

第二条

财务部设专人负责保存财务档案，定期将财务部归档的会计资料，按顺序立卷登记有效。

第三条

财务档案的保管期为永久保存和定期保存两类。

第四条

当财务档案保管期满需要销毁时，由档案管理人员提出销毁意见，经财务部部长审查，报经财务总监和总经理、董事长批准后执行。由档案管理人员编制档案销毁清册，销毁时应由财务部有关人员和财务部部长共同参加，并在销毁单上签名或盖章。

第五条

财务人员因工作需要查阅财务档案时，必须办理借用手续，并及时归还。

第六条

公司各部门人员因公需要查阅档案时，必须经部门负责人批示，经财务部部长批准后，才能由档案管理人员接待查阅。

第七条

财务档案一律不允许带出室外，如有特殊情况确需带出室外复制时，必须经财务部部长批准，并在四个小时内归还。

第八条

财务会计档案保管期限表。

档案名称

保管期限

1．

会计凭证类

（1）

原始凭证、记账凭证

15年

其中：涉及外来会计凭证

永久

（2）

银行存款余额调节

3年

2．

会计账薄类

（1）

日记账

15年

其中：现金和银行存款日记账

25年

（2）

明细账、总账、其他辅助账薄

15年

（3）

涉及外来的会计账薄

永久

3．

会计报表类

（1）

主要财务指标报表

3年

（2）

月、季度会计报表

15年

（3）

年度会计报表

永久

4．

其他

（1）

会计档案保管清册及销毁清册

25年

（2）

财务成本计划

3年

（3）

主要财务会计文件、合同、协议

永久

篇2：员工培训管理制度全

员工培训管理制度全 本文关键词：管理制度，员工培训

员工培训管理制度全 本文简介：前言有管理学家说，信息时代，在经济全球化的背景下，企业未来唯一持久的优势是比你的竞争对手学习得更快。本计划希望提出一个具有相对稳定性的全盘培训解决方案，而不仅仅是为了解决某一项培训需求。集团公司完善的培训体系的建立和培训机制的形成，有助于公司学习型组织的建设，有助于各奥园和各分公司的知识交流和资源共

员工培训管理制度全 本文内容：

前

言

有管理学家说，信息时代，在经济全球化的背景下，企业未来唯一持久的优势是比你的竞争对手学习得更快。本计划希望提出一个具有相对稳定性的全盘培训解决方案，而不仅仅是为了解决某一项培训需求。

集团公司完善的培训体系的建立和培训机制的形成，有助于公司学习型组织的建设，有助于各奥园和各分公司的知识交流和资源共享。

一、2001年培训工作回顾：

本年度由集团公司组织实施的培训工作主要有：

◇

物业管理培训班

◇

深圳“四季花城”和“中山雍景园”参观考察

◇

新入职员工的导向培训

◇

新技术研讨会议

◇

工程管理技术培训班

◇

决策层领导的各种交流、座谈、学术报告会

◇

高职人员管理工程硕士班（房地产专业）

◇

财务部的专业知识技能培训

◇

全国奥园总经理联席会议

二、存在问题：

虽然公司领导给予了高度的重视，人力物力也花了不少，但是培训还存在有不少问题：系统性不强，效果不理想，计划常常因情况变化而变化，没有形成一个培训方面的有效制度，激励与监督机制也没有建立起来，培训往往有走过场的味道，培训完了就完了，没有看到效果。

具体分析主要有以下几个问题：

1．

员工对培训的认识不足，公司的培训气氛差。

从物业公司的培训情况来看，由于内容枯燥、方法单调、工具落后，部分员

工对参加培训有抵触情绪，即使参加了培训也是混日子。公司培训气氛不强，已制订之培训计划没有切实推行，随意性大，培训纪律差，如物业公司的中山雍景园参观，体会报告经三番四次催促仍交不齐，须以罚款解决。

2．

培训的一些基础工作还不完善。

培训长期处于仓促应付状态，没有系统的培训教材和培训大纲；缺乏完整的

工作分析，没有清晰的各个岗位的人才标准，给精确的培训需求分析造成障碍。另外，如果员工不清楚自己的工作职责和标准，不知道自己的需要，就是对他进行了培训，他也抓不住要点，造成资源浪费。

3．

员工忠诚度、价值观的培训不足。

从物业管理部门到工程技术部门，都存在员工的工作技能方面已经达到要

求，但本人缺乏责任心和品德操行的问题，如何通过培训来促成员工的忠诚度和正确的工作态度是一个难点。

4．

中、高层管理人员工作繁忙，预定的培训常常没有时间参加。

5．

各级员工的培训需求没有充分发掘，或者发掘出来的需求定位不准确，

针对性和实用性不强。例如：在维修住户一扇不能关紧的窗子时，本来只是拧紧螺钉的事，但物业公司的维修人员却束手无策，称未见过此类门窗。当员工在知识、技能和态度三个方面的状态低于工作任务所要求的水平时，对公司和员工个人两方面来说，培训的需求已经存在了。培训需求常常是隐性的东西，它需要人事部门和职能部门共同去挖掘。

6．

培训效果不理想。

培训手段单一，以讲课为主，互动性差，员工参与不够，重教不重练，有效

性差。例如服务人员的礼貌用语，光是课堂讲授就远远不够，更重要的平时多操练，因为知道不等于得到，只有经过一定的反复训练过程，才能真正达到影响他们的行为的目的。就金业房地产公司和物业公司的中层部门经理和主管来说，不太了解培训教练下属的理念和技巧，无法配合、推动培训之后员工的态度、技能形成与提高。在这一点上，2002年培训计划中，加强对中层管理人员的素质培养，提升他们的管理技巧是重点之一。

三、解决策略：

1．

成立培训部，建立系统有效的培训制度（附后）。

建立和制定本企业在人力资源发展和培训方面的原则、立场和执行框架，并

且作为一种操作规范，避免“每次都从头来过”的低效率和麻烦。

培训部职责：

◇

分析、认定公司中个人和团队的培训需求；

◇

搜集相关培训信息和资料；

◇

制订培训目标；设计培训的内容和方法；

◇

制定与培训相关的管理制度和政策；

◇

研究培训课程的设置；编制培训教材和大纲；

◇

产生在房地产业内超越竞争对手的实施培训的创造性设想；

◇

对培训的组织和实施进行管理；

◇

评估培训的质量；

◇

评估培训的结果；

◇

管理培训资源；

◇

为集团高层决策者提供培训顾问。

2．

建立培训政策。

在公司内部形成培训的文化氛围，提高员工参与培训的积极性。

3．

做好培训的基础工作。

在职位、职务分析的基础上形成系统的工作说明书。

4．

了解培训需求。

通过工作说明书中的任职资格要求、绩效考评的结果、员工的调查访谈来获得，人力资源部或培训部人员也应经常列席各分公司/部门的各种业务、技术及协调会议，以了解培训需求及公司内部管理的各种信息。

5．全面的支持。

集团人力资源部或培训部人员对各分公司/部门的培训计划的实施给予更多的支持、协调和帮助，并对执行情况进行监督、检查。

6、健全培训纪律，把培训与员工的晋升、降级、绩效考评相结合。

比如规定凡获提名晋升者须参加相应的培训课程并通过考核，否则不予考虑；绩效考评内容包含员工受培训数量和考试成绩的考核指标。

7．

成立“奥园未来学院”。

把引进人才与自己培养相结合，建立金业的企业大学，自己开课进行员工培训教育，有系统地发展独特的企业文化，为金业的未来发展铺路，储备和培养人才。

8．完善培训设备。

◇

组织编写培训大纲和培训教材，包括：新员工导向培训教材、换岗、晋

升员工的职业化训练、各专业领域知识、技能训练手册等等；

◇

培训专用工具：投影仪、手提电脑、视听器材等；

◇

培训场地：专门的培训课室（会议室可作讲课形式培训用，但仍有必要

准备专用的座椅可方便移动进行其他形式培训的培训专用课室）。

广东金业集团有限公司员工培训政策

一、

广东金业集团有限公司是以房地产开发为龙头的综合性、多元化企业，

我们的竞争优势和我们的成功，都建立在公司的全体员工（包括设计开发、市场销售、物业管理以及行政人事等诸部门同仁）忠诚高效地履行自己的职责基础之上。

二、

在人力资源管理上，通过教育培训手段对员工素质和潜力进行不断的开

发，是以人为本的管理理念得以实现的关键。有效的培训是公司收益最大的投资和员工最大的福利。

三、

在公司内部竞争机制下，本公司的每一位员工都应当为自己的前途创造

条件，积极主动接受培训，在培训中成长，在竞争中发展。

四、

各个职能部门的主管皆有责任为属下员工的发展指明方向、提供条件和

创造气氛。

五、

集团人力资源部（培训部）负有对公司中高层人员培训的需求调查、课

程推荐和组织实施职能；亦负有对各分公司培训工作的监督、检查及评估职能，同时最大限度地发挥公司现有的资源，组织各类型专业技术培训。

六、

各级管理部门必须明白，培训教育训练需要投入时间和金钱，必须仔细

规划、科学评价和合理预算，确实保证培训工作有效开展。

广东金业集团有限公司教育培训制度

第一章

总则

第一条

目的

为加强集团公司对员工培训工作的管理，提高员工综合素质，建立学习型组

织，使员工在知识、技能、理念等方面能够适应和配合公司业务的高速成长，最终实现公司的整体战略目标。

第二条

适用范围

本制度适用于广东金业集团有限公司本部及下属各分公司和部门，以及派驻合资公司人员。

第三条

原则

针对实际工作需要，制定短、中、长期培训目标。因人因地制宜，重视计划性和实效性，减少盲目性，把培训工作列入公司日常工作范畴，规范化、正常化开展。

第二章

培训管理部门的职责

第四条

计划

集团人力资源部在总经理领导下制定并完善员工培训与发展管理办法，制订年度整体培训计划。

第五条

集团人力资源部负责集团总部及各分公司部门副经理以上员工的培训工作和其他专业领域内的跨分公司专业技术培训；负责对分公司的培训工作进行监督、检查和评估。

第六条

各分公司人事部门负责本单位培训计划的制订与执行工作；会同本单位各职能部门举办各类讲座和培训；组织具体培训及进行培训日常管理，内容主要包括：

1.

新员工导向培训（企业文化、岗前业务技术培训）的组织实施；

2.

其他岗位培训的管理；

3.

培训效果的信息反馈与评估管理；

4.

员工培训的经费管理，各种培训费、学费和其他培训经费的开支管理及备案；

5.

采集、整理有关培训信息；收集、归纳各部门培训要求；

6.

建立员工培训档案，动态了解员工培训情况；

7.

通过内部局域网络进行联网培训、远程培训、信息沟通、培训心得交流等。

第三章

培训内容

第七条

本公司员工培训分为六大类：

1.

员工导向培训；

2.

岗位技能培训；

3.

阶层别培训；

4.

职能别培训；

5.

课题别培训；

6.

自我开发培训。

第八条

员工导向培训

各分公司根据本单位新入职员工情况举办，内容包括：成为公司一员的信息传递，公司发展史，公司经营理念和价值观，规章制度，环境熟悉等。

第九条

岗位技能培训

根据企业经营对岗位专业技术技能的要求，对员工进行有计划、有组织和针对性的培训。

第十条

阶层别培训

依公司职位层次高低，作职能上横断面训练，并针对不同阶层对能力开发的

重点有所区别。如中低层培训重点在沟通、团队协作、一般管理技能等，而高层培训重点为战略管理、领导艺术、企业教练法等。

第十一条

职能别培训

着眼于相同专业职能者所共有的培训需要，以职位别作纵断面训练，如：新技术应用、施工管理、物业管理、成本管理等等。

第十二条

课题别培训

以公司面临特定课题的解决作为培训需求而实施的训练，如金融证券知识培训、WTO知识培训等等。

第十三条

自我开发培训

员工为获得更高的学历或某项专长的再提高而进行的培训。

1．学历培训：主要包括本科双学位、本科攻读研究生、硕士读博士及第二学历进修等。

2．某项专长的再提高：即各种职称考试或英语、计算机及工作相关知识的学习。

第十四条

培训方式

1.

外聘：将优秀的培训教师请到企业来，对员工进行培训。

2.

外派：将受训员工送出去，参加培训。

3.

内训：主要指新员工入职时，进行岗前引导培训和其他各种岗位技能、

专业知识培训，培训师资为公司内部具有某一专业领域专长之人员。

4.

内部交流：采用座谈会、联谊会等形式或利用公司内部局域网，互相学

习与沟通。

5.

自我开发：申请高学历研读等。

第四章

培训管理办法

第十五条

分公司各部门根据自身特点及职责，提出下一年度培训需求，包括：培训内容、时间、人数和经费预算等。

第十六条

各分公司人力资源部根据本单位整体发展战略和近期经营目标，认真诊断培训需求，编制下一年度培训计划，经人力资源部统筹协调后报公司领导批准后下发执行。

第十七条

计划编制

各分公司人力资源部制定具体的季度和月度培训计划，确定培训项目的形式、课程设置方案、课程大纲、参考教材、教学方法、培训模型、考核方式等，并负责组织安排培训的时间、地点、参加人员及培训教师。

第十八条

主管部门

集团人力资源部负责对公司中高层人员培训工作的需求调查、课程推荐和组织实施职能；亦负有对各分公司培训工作的监督、检查、奖惩、评估职能，同时最大效能地发挥公司有限的资源，组织各类专业领域内的技术人员进行跨部门的集中培训。

第十九条

效果评估：

根据员工培训、考核结果等全面进行评估，建立员工培训档案。

第二十条

员工为适应本岗位工作而申请的自我开发培训，人力资源部可根据情况提供帮助并进行监督。

1．

员工填写“个人外部培训申请表“，经本部门审核报分公司人力资源部，

经主管领导批准，参加学习。

2．员工参加的学历教育和各种培训，应与目前所在工作岗位及职责存在关

联性。

2．

员工的自我开发培训原则上自费、不脱产；特殊情况需脱产学习的，须

经严格审批，并按公司有关考勤规定申请。

第二十一条

待遇

1．对公司有突出贡献或确有工作需要的员工，公司将优先安排其参加培训学习。

2．员工参加公司组织的培训，各种待遇照常，参加学习时间按照出勤时间计算。

3．员工本人提出申请，经公司领导批准参加企业外对口培训，占用工作时间按所在分公司相关规定办理。

4．员工经公司批准，参加的自我开发培训，占用工作时间按事假处理，费

用自理或经审批程序根据约定办理。

5．外部课程之培训费用部分或全部由公司报销的受训者需根据实际情况和公司签订一定期限的补偿服务合同。

第二十二条

考核

1．所有员工每年都要完成一定课时的培训。各职能部门每两个月至少进行一次专业技能培训。各分公司/部门可根据实际情况处置，并作为年终考评、增薪、提职等方面的考核因素。

2．各部门应按要求认真完成培训计划。人力资源部负责监督计划完成情况，纳入员工绩效考评的范畴。

3．

员工应按时参加公司组织的培训，如特殊情况不能参加的，应事先征得

本部门负责人同意。

4。培训进行中，员工应遵守基本纪律，不得破坏课堂秩序，影响他人，通

讯工具应调至无声。

5．无故不参加培训者，按旷工处理。

第五章

附则

第十八条

各分公司可参照本办法，根据实际情况制定相应培训细则。培训费用由员工所在单位支付。

第十九条

本规定自颁布之日起执行。

各

级

培

训

机

构

工

作

职

责

序号

培训内容

基层主管

（三级培训机构）

职能部门

（二级培训机构）

集团/分公司人力资源部门

（一级培训机构）

1

新员工导向性培训

实施岗位职责培训

实施本部门情况介绍和工作制度的指导培训

负责人员基本素质审查、培训资料准备、公司情况介绍和培训的统一组织实施工作。

2

日常岗位工作规范培训

实施培训

组织、指导培训

人事部门协助支持、监督检查

3

岗位技能规范培训

实施培训

组织、指导培训

人事部门协助支持、监督检查

4

推广新技术、新材料、新方法的培训

组织本单位的有关人员参加培训

组织专人研究，实施本部门人员的技术培训工作

公司领导指导；人事部门协助支持及监督检查

5

岗位资格培训

组织人员参加，并实施条件允许范围内的实际操作部分

提出本部门培训目标，组织人员参加理论培训，实施操作培训

人事部和有关部门共同制定方案、选择教材；并负责与当地劳动部门的联系合作与资格认证、教师管理、培训场地等工作

6

职业技能培训和技术等级培训考核

提出培训要求，承担培训条件允许范围内的实际操作培训部分

提出本部门培训目标，协助组织实施

人事部与有关部门合作制定培训计划。人事部负责师资、教材、培训场地、考核工作的落实，同时负责与政府考核机构的联系沟通工作

7

员工学历教育和文化素质提高的培训

负责向本部门反映员工的要求，配合实施

根据员工岗位与申报学习对应情况提出意见，并报人事部

人事部组织或推荐员工参与社会多渠道的教育培训，并控制总体培训费用。如公司内进行，人事部负责实施

8

管理人员培训

提出培训要求，报本部门

提出本部门管理人员培训目标，报人事部；组织实施本部门三级管理人员的培训

人事部门作出培训计划和目标，并负责组织和具体实施。人事部负责对二级机构内管理人员培训的协助支持和监督检查。各分公司部门副经理级以上人员的培训由集团人力资源部组织实施。

9

转岗培训

提供条件允许范围内的支持和协助

协助一级机构组织实施

人事部门负责组织实施。

10

电脑知识计财知识普及培训

反映员工的培训要求，报本部门

提出要求并协助实施

人事部门负责组织实施

11

公司高层管理人员的培训

-----

-----

集团人力资源部负责公司中高层人员培训工作的需求调查、课程推荐和组织实施职能；

员工培训记录表

姓名

部门

职务

工号

职级

入职日期

培

训

记

录

培训时间

培训内容

时数

培训机构/人

证书

考核成绩

备注

授课质量调查表

课程

名称

地点

进行

时间

授课

讲师

一、

您认为本次课程对您的工作是否有帮助？

A

很大；

B

尚可；

C

没有

二、您认为本次课程能否配合工作的实际需要？

A

非常配合；

B

尚可；

C

没有

三、您对培训设备的安排感到如何？

A

很好；

B

尚可；

C

差

四、您对本课程内容是否满意？

A

很满意；

B

尚可；

C

不满意

五、您是否已了解本课程内容？

A

很了解；

B

尚可；

C

不了解

六、您对本课程最感兴趣的地方是：

A：

B：

C：

七、您认为本次课程重点应讲授哪些内容：

A：

B：

C：

八、您对讲师教学方式是否满意？

A

很满意；

B

尚可；

C

不满意

九、您认为讲师授课的内容是否充实？

A

很充实；

B

尚可；

C

无聊

十、您认为采用何种教学方式较为适当？

A、

B、

C、

十一、您对本课程有何其他意见？

A、

B、

在职技能培训班计划申请表

培训班

名

称

本年度

举办班数

培

训

地

点

培

训

目

的

培训对象

培训人数

培训时间

培

训

科

目

科目名称

授课时间

教师姓名

教学大纲

教材来源

备注

培

训

方

式

1.上课实习同时进行：每日上课

小时，实习

小时

2.上课与实习分别进行：上课

周（月）每日

小时

3.全部培训时间在现场实习：每日

小时

4.讲授方式：讲课

座谈

讨论

费用预算：

部门主管意见：

主管领导意见：

培训管理部门意见：

个人外部培训申请表

姓名

部门

职位

受训

机构

受训课程

申请说明

我个人希望参加上项机构所举办的培训，培训课程细目如下，所需费用按照公司相关规定办理；此项培训必能增加我未来的工作效率。其中课程训练时间，如有任何改变，我必通知有关部门。本人保证不会因本课程而影响工作，如带给公司任何损失，愿意接受处罚。

备

注*年*月*日

课

程

内

容

名称

日期起

日期迄

学费

部门主管意见：

主管领导意见：

培训管理部门意见：

管理人员培训需求调查表

姓名

部门

职务

您下年度的主要工作任务目标：

本年度您接受的培训种类和次数：

下年度您最需要的培训项目：

A：专业技术能力：

房地产操作

规划设计

工程管理

物业管理

市场营销

酒店管理

项目管理

质量管理（ISO9000）

金融证券

其他：

B：管理技能技巧：（打钩）

领导艺术

管理基础知识、经济学

营销策划

演示与演讲

口头文字表达能力

财务管理

电脑互联网

英语

人力资源管理

公司文化、理念和价值观

团队精神训练

商务礼仪

成本控制

员工激励

项目管理

时间管理

您希望的培训方式：（请在选项前打钩）

1、培训时段安排：

上班时间

晚上时间

周末时间

2、单元培训时间：

50分钟

90分钟

120分钟

150分钟以上

3、培训周期跨度：

一周以内

2—4周

5—8周

8周以上

4、培训形式：

课堂讲授

研讨会

现场演示

游戏和其他有组织的活动

电脑网络

参观考察

角色扮演

案例分析

录像和光碟

其他培训需求和建议：

培训现场记录表

此表由培训管理部门现场记录，做为培训效果的评估依据。

日

期

地点

培训课程名称

时间

参加人员

和人数

讲师情况

（1）备课情况：

（2）现场讲授：

讲义情况

（1）讲义印制质量：

（2）讲义数量：

教室情况

（1）大小容量：

（2）灯光照明：

（3）整洁、卫生：

设备情况

（1）白板、水笔、板擦：

（2）扩音设备：

（3）投影、录像、录音设备：

（4）演示设备：

课程纪律

（1）迟到情况：

（2）注意力是否集中：

（3）早退情况：

现场气氛

（1）提问与回答：

（2）与讲师的交流：

（3）现场反应情况：

其他情况

记录人：

培

训

现

场

签

到

表

培训

时间

培训

名称

培训

地点

序号

姓名

签

名

签到时间

考核得分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

“奥园未来学院”运作设想

在这个房地产行业竞争激烈的年代，企业竞争优势很大部分取决与人员素质的不断提高，唯有把人才培训作为企业的基础工程，企业才能持久发展经营。有远见的企业是在人才需求出现前就着手开始进行培养，所谓养兵千日用在一时，而不是等到要用人的饿时候才找人，已经来不及，失去先机。

教育培训是知识管理的重要一环，其费用虽然很高，但如果不在培训上进行投资，以後要付出的成本可能更高。

为配合金业集团快速渗透、规模扩张的发展战略，对高素质人才的储备成为的刻不容缓的需求。为改变目前单一的外聘途径，建议成立“奥园未来学院”或“奥园管理学院”，作为金业集团自己的企业大学，有系统、分层次地进行集团内部的人力资源培训和开发工作，使人力资源开发作为企业可持续成长的重要条件，把企业建设为一个生机勃勃的学习型组织。

一、成立目的

全方位、大范围地培训员工，全面提高企业员工素质，为公司未来发展储备和培养人才，形成自身独特的企业文化。

二、组建形式

由集团公司自行组建或与知名大学（如华南理工大学）合作成立。学院的形式可以通过硬件设施（教室、教学设备、电脑网络、专兼职教师等）和通过宣传形成的理念以及互联网络的虚拟形态（网上学校）体现出来。

三、开设课程内容

分为中高层人员训练、基层人员培训及员工在职训练，分级职制定教材及课程，建立考核升迁制度，让主管与员工学以致用，发挥专长。

中高层人员培训内容：

1、

房地产全程操作；

2、

企业经营战略；

3、

领导与管理艺术；

4、

项目管理；

5、

企业流程改造；

6、

员工激励；

7、

团队协作、解决问题（户内、户外）；

8、

有效的沟通；

9、

商务演讲、报告技巧；

10、

其他特定课题的训练。

基层员工培训内容：

1、

企业精神及价值观；

2、

岗位工作规范、技能培训；

3、

职业发展与个人素质（时间管理、商务礼仪等等）；

4、

团队精神培训；

5、

有效的沟通与人际技巧；

6、

其他特定课题的训练。

7、

员工在职训练内容（专业领域技能训练）：

1、

物业管理业务与相关法律法规；

2、

财会知识与相关法律法规；

3、

设计、工程技术人员专业培训；

4、

专业销售技巧；

5、

专业服务技巧；

6、

前台、行政文秘技巧，电脑操作；

7、

品牌策划与品牌营销；

8、

智能化小区管理；

9、

人力资源管理；

10、ISO9000质量体系；

11、会所酒店管理；

四、教学导师

建立一支专业讲师队伍，可考虑集团公司设一两个专职讲师，开展通用课程培训；

专业课程在公司聘请高层领导或业务骨干作为兼职讲师（兼职讲师有适当的待遇和授课时间）；

部分课程聘请外部讲师来公司授课。

五、学习方式

针对不同的课程特点和受训层次，采用多样化的手段和学习方式：

讲师上课

最普通的教学方式。如讲师外聘的话，可请讲师到公司上课，节省全体员工上课来回奔波，花费较省。提供公司需求及问题给讲师，让讲师针对企业需求设计课程内容，这样上课效果较好。

播放教学录影带或VCD

学员可以重复观看，增加印象。

利用公司局域网和互联网

建立网上学院，将各种课程开放在网上，为员工创造更多的学习和培训机会。员工可以按照公司要求或自己的需求上网自学，并在网上答题考试，取得成绩。学员亦可在网上发表自己的心得体会，互相交流，实现知识共享。

渡假教育训练

挑一处景色优美的地方，让员工放开手边工作及家庭锁事，事前详细规划课程，让学习者获得精神与身体的实质收获。主要适用于高职员工和对作出贡献员工的奖励。

读书会

爱读书的企业不会被淘汰，由公司有计划成立或者是员工自发成立各种性质的读书会，让员工藉相同嗜好来读书，并将书中内容作有系统讨论，每个人轮流发表心得报告，点点滴滴凝聚共识，互相促进。

内部刊物发行

利用《奥园》杂志的发行，让全体主管及员工都能从中学习新知识。考虑增加杂志的内容，包括：公司各项活动报导，竞赛评比等等。

海外学习观摩

主要针对高层管理人员。他山之石可以攻玉，学习他人长处，融合自己企业优点，创造更大的优势。

工作轮换

工作轮换让员工了解各部门运作流程，让专才培养成通才，有助整体企业运作，化部门对立为沟通。

学术教育进修

让公司员工到合作学院深造，学习企业所需要的专业知识，提高管理技能，进修完成后适应公司更高层次职位的要求，成为公司的后备领导人选。

优秀楼盘参观和参加行业展览会

内行看门道外行看热闹，多问、多留心，了解学习同行的优点及流行趋势与发展，

参加研讨会

看看别人了解自己，综和专家及同行的看法，调整自己的观念与做法，也了解自己的水平在那里，避免变成井底之蛙。

案例研讨

分析、讨论案例，解决棘手问题，将问题分门别类（房地产开发、物业管理、工程技术等等），制作成经验资料〔经验库〕，这样会大幅提升员工专业知识的水准。

六、教材

编写一套符合企业实际情况的培训教材和培训资料。公司培训一直处于仓促应付的状态，没有系统的培训教材和培训大纲，应该作为一个重点问题来解决。各个专业领域的专业知识技能培训教材的编制可由各分公司/部门抽调骨干编写。

七、培训要求与考核

将员工参加学院的培训学习与员工的绩效考评和奖惩、晋升、福利相结合，对管理人员的培养和鉴定严格进行。就任管理人员，要接受一年两次的管理人员培训，并通过相关知识技能的考核。员工的学习表现和学习成绩，作为年度和平时考评的重要依据之一。

对进入“奥园未来学院”学习的员工，每一单科学完并通过考试可获得单科结业证书。如完成一个课程的所有单科学习并通过考试可获得课程结业证书，取得相应岗位的晋升资格。

董事会每年从中层经理级员工中选出约6人为主要培训对象，系统学习学院的相关课程，有计划地培养成今后的连锁奥园的正副总经理。

八、纪律及监督（略）

新进员工导向培训方案

新进员工的导向培训是一种使新员工在最短时间里适应新单位、工作部门及工作岗位的需要，努力解答员工问题，使他们能接受公司文化，融入公司工作氛围，自觉努力为公司做出贡献，同时也达到自身满足的一种方法。

本培训方案制订出一个对新进人员进行导向培训的操作规范，适用于集团公司、集团下属各分公司以及各连锁奥园参考使用，以便统一对新进人员进行公司发展史、公司文化、公司房地产开发理念和公司政策制度等等事项的灌输和教育。

一、

培训目的

1.

帮助新进员工克服各种各样的焦虑和疑惑心理，轻松投入工作中。

2.

熟悉企业各项方针、政策、规章制度。

3.

尽早熟悉环境，稳定情绪，融合到员工队伍中。

4.

尽快掌握工作要领、工作内容、工作职责权限、工作流程与方法，尽早达到质量标准。

5.

灌输企业文化，使其在新进员工中星火相传、发扬光大。

二、培训对象

新入职员工

三、培训内容

1、

引导建立正确的自我意识

◇

成为公司正式一员的信息。

◇

树立理念：从现在开始，我就是企业组织的一份子，我有责任和使命为企业贡献自己的独特价值。

◇

为此，要尽快了解公司提供给客户的产品和服务，了解公司经营理念，了解自己的工作职责，了解团队合作是效率和成功的基础。

2、解释待遇

◇

对新人解释清楚各种福利待遇状况。

3、认识公司

◇

让新员工对公司有较深刻的认识后，产生认同感、使命感，热爱本公司。

◇

对公司的介绍，包括：公司发展历史、经营战略、发展前景。

◇

对公司的全面参观。

4、认同企业文化

◇

对新员工传递企业文化，包括：企业精神，企业文化、经营理念、企业价值

观等等。

5、公司管理政策及制度

（1）了解自己的工作职务

◇

责任

◇

权限

◇

义务

（2）熟悉工作流程，部门间的协作关系

（3）安全，消防，卫生

（4）公务礼仪，行为准则

（5）各部门之相关业务知识及技能培训。

四、培训方法

◇

讲座为主

◇

团体活动

◇

公司参观

◇

辅助资料

五、培训教材

拟采用广东众行管理顾问有限公司《企业新晋员工职业化训练全方位解决方案》教程，并针对公司实际情况进行内容改造，在整个集团范围内推广采用。其主要内容包括VCD光碟、Powerpoint软盘及相关文件资料和锦囊范本：

心态篇----1、积极的心态；2、认识企业。

行动篇----3、科学的工作方式与了解您的工作；4、如何进行您的工作。

技巧篇----5、企业内人际关系的技巧；6、有效沟通的技巧；7、时间管理的技巧；8、会议的技巧；9、商务演讲的技巧；

礼仪篇----10、专业形象一；11、专业形象二；12、商务礼仪

导师指引：1、培训需求调查表；2、课程评估问卷；3、课程评估问卷分析报告；4、游戏指引；5、案例指引；6、练习指引；7、企业知识抢答题范例；8、导师才能要素自我评估问卷

启程锦囊范本：

1、总经理欢迎信；2、公司介绍册（或文件）；3、公司平面图；4、公司组织结构；5、公司员工手册；6、公司福利制度细则；7、公司考核管理方法；8、公司奖惩制度细则；9、公司职务工资管理细则；10、岗位说明书；11、公司改善提案制度；12、公司晋升制度；13、公司辞退制度；14、技术员职位任用管理办法；15、在职培训机会；16、公司内部刊物（应考虑在《奥园》杂志增加企业内部文化信息，如各种文体活动、竞赛、公司大事和发展战略等等）；17、重要人物及部门的地址电话或其他联系方法；18、有关本产业、本公司、本职工作的重要概念和术语。

各工作岗位操作技能和相关知识的培训教材由各部门自行编制。

六、培训时间

新进员工培训一般为2-4天，开始时间宜在新员工到达后尽快展开或按月份集中进行。

七、培训导师

由集团人力资源部或培训部负责实施。业务知识、技能，岗位协作由工作部门实施。

八、培训教具

白板、白板笔、板擦、课桌、课椅、投影机、投影幕、手提电脑、电视机、VCD机、笔、纸等。

广东金业集团有限公司

人力资源部

2001年12月

35

篇3：【公司管理制度】某公司主要业务流程规范手册

【公司管理制度】某公司主要业务流程规范手册 本文关键词：业务流程，某公司，管理制度，规范，手册

【公司管理制度】某公司主要业务流程规范手册 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第三版）编制：批准：生效日期：年月日封面，批准页广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册简称对照表序号简称全称序号简称全称1集集团主

【公司管理制度】某公司主要业务流程规范手册 本文内容：

天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin

；QQ:1318241189；QQ群：175569632

广东金科集团有限公司

主要业务流程规范手册

（第三版）

编制：

批准：

生效日期：年月日

封面，批准页

广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册

简称对照表

序号

简

称

全

称

序号

简

称

全

称

1

集

集团主管部门

17

销财

销售财务

2

总

公司总经理

18

研

产品研发

3

策

公司经营策略委员会

19

经营

生产经营

4

管

公司管理部

通称部长

通称职

20

采购

采购

5

财

公司财务部

21

车间

各车间

6

内销

国内营销（对外称国内营销公司）

22

计

计划

7

外销

海外营销（对外称海外营销公司）

23

设

设备管理

8

制

制造部

9

安

安全委员会

10

秘

总经理秘书室

11

法

集团驻广东金科集团有限法务

12

人

管理部人事行政企划

13

品

管理部品质保证

14

信息

财务部信息工程

15

财管

财务部财务管理

16

制财

制造财务

编

制

说

明

一、本《规范手册》的编制原则：

1.

强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。

2.

重流程，而不重组织、部门的原则。

3.

借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。

4.

强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。

5.

强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。

二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订；

三、本手册主要修改部分：

1、

财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。

2、

人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；

广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册

3、

部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提高办公效率

目

录

序号

业务内容

页码

一

经营管理

4

二

投资管理

4

三

人力资源管理

5

四

财务管理

9

五

质量管理

10

六

营销管理

11

七

研究开发

12

八

生产制造管理

12

九

行政后勤

13

十

审计监察

14

十一

信息工程

15

广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册

序

业

务

内

容

提案

会签

审核

审议

批转

批准

备案

说明

一、经营管理

职

权

规

范

及

业

务

流

程

1

公司经营理念、方针目标

人

管

策

总

集

2

公司中长期发展战略规划

人

管

策

总

集

3

公司年度经营企划、总结

人

管

策

总

集

4

公司月/季度重点工作计划、总结

人

管

总

集

由管理部进行考核

5

年度经营计划

经营

制

财

总

集

6

年度自营内销、出口销售计划

内/外销

财

总

集

7

公司经营目标分解及部门责任制制订

管/财

职

策

总

8

公司年度整体管理方案

人

管

策

总

集

9

公司架构设置与组织流程调整方案

人

管

策

总

集

二、投资管理

1

公司中长期/年度投资规划

财管

部长

策

总

集

2

对外投资

财管

部长

策

总

集

3

土地/房屋购买

职

财

总

集

4

年度投资计划外投资项目

职

财

总

集

5

计划内工程购建投资项目申报

基建工程50万元以上（含）

职

财

总

集

基建工程50万以下

职

财

总

集

6

年度投资计划内信息工程项目

5万元以上（含）

信息

财

总

集

5万元以下

信息

财

总

集

7

计划内生产性投资项目申报

50万元以上（含）

制

财

总

集

50万元以下

制

财

总

集

8

计划内非生产性投资项目申报

20万元及以上

职

财

总

集

5万元以上(含)20万以下

职

财

总

集

5万元以下

职

财

总

信息项目需报集团审批

9

资产对外转让

10万元以下

职

财

总

集

10万元及以上

职

财

总

集

10

新产品、新事业及外延发展建议申报

职

财

总

集

11

固定资产集团内配置变更审批

职

财

总

集

12

投资项目验收报告

50万元以下

职

财

总

集

50万元及以上

职

财

总

集

外延性新产品、新事业投资项目验收

职

财

总

集

13

设备选型、工程承包商选择

单个合同10万元以下

职

财

总

集

单个合同10万元及以上

职

财

总

集

14

生产经营场址选址

策

总

集

三、人力资源管理

1

公司组织机构设置

人/职

管

策

总

集

2

人力资源规划

人

管

策

总

集

3

定薪管理/技术人员岗位编制

职

人

管

总

集

4

间接计件人员岗位编制

车间

制

人

管

5

生产人员岗位编制

车间

制

人

管

6

人事政策、制度

人

管

策

总

集

7

招聘计划

职

部长

人

管

超编制需报总经理特批

8

员工入职、离职、调动

助理级（工程师）及以上人员

职

部长

人

管

总

以月薪超过2500元人员为准

其他月薪人员

职

经理

部长

人

管

非定薪人员

职能

主任

人

含直接计件、间接计件

跨公司间调动

本人

部长

总

集

生产员工直接由双方人事管理单位签字确认

9

人员任免

副部级及以上

策

总

集

财务部长由集团直接任免

助理至科级

部长

管

总

主管级以下

职

部长

人

主指班组长、主管任命

10

直接计件、间接计件人员变动

车间

人

车间人员借调

车

人

适合内部借调，对于跨事业部间借调需由双方人事单位牵头。

11

考勤管理

部门

经理

人

12

假期管理

一般月薪人员请假

一周内（含）以内科室领导批准，超过一周需部长级批准

科室

超过1周需报人事备案

科室负责人员请假

个人

部长

人

超过一周需报管理部批准；部长级人员请假直接由总经理批准；

生产员工请假

个人

班组长

车间主任

超过一周需报人事批；

各类有薪假期

个人

经理

人

管

人

13

休假决定

管理人员轮休

一周（含）以内经理批准，一周以上部长批准

人

副部及以上领导直接由总经理批准，超过一周需报人事备案

车间员工

车间

计

人

公司职能部门

人

管

总

人

制造部门

计

制

人

14

出差

副部级以上(含)

申请人

总

人

2天内(含)由部长批准决定

助理级以上(含)

申请人

经理

部长

人

其他员工

申请人

经理

部长

科

海外出差

申请人

部长

总

集

人

薪资管理

15

薪资政策、方案

人

管/财

总

集

集

16

工资预算

人

管/财

总

集

17

定薪人员定薪（含试用/转正）、调薪

月薪为2500元（含）以上的管理或/技术人员

经理

部长

人

管

总

高层干部需报集团办公室会签

月薪为2500元以下的管理/技术人员

经理

部长

人

管

总

18

直接计件单价核定

车间

技

制

人

管

总

19

间接计件比率核定

车间

制

人

管

总

20

额外工资申请划拨

指直接计件和间接计件工资

10000元以下（含）

车间

制

人

管

10000元以上

车间

制、人

管

总

21

工资计算、发放

车间工资分配方案

车间

制

人

管

总

车间计件工资总额

工资核算员

财

部长

含直接计件和间接计件

车间间接计件工资分配及核算

车间

人

财务

管

总

同上

月薪计算

工资核算员

财

管

总

工资发放

工资核算员

财

总

22

季度/年度效益工资计算、分配

人

管

财

总

集

23

其他专项奖励申请、分配

职

人/管

财

总

人

集团有规定的技术创新等奖励需报集团备案

保险福利

24

保险福利政策、方案

人

管、财

总

集

25

员工工伤处理

职

人

管

总

26

员工保险购买方案

人

管、财

总

27

员工保险方案实施

人

绩效考核

26

绩效考核方案、办法

人

职

管

总

27

关键考核指标

人

职

管

总

28

考核作业

职

人

管

29

干部、员工考核

副部级

总

集

助理至科级

职

部长

人

管

总

人

其他人员

职

经理

部长

人

管

人

培训

30

培训规划、预算

人

管

总

集

中高级管理/技术人员培训

人

管

总

集

由集团统一组织

31

一般管理人员及其他岗前培训

职

人

生产人员岗前培训由车间自行组织

32

外聘/外派培训

1000元/人以下

职

部长

管

总

1000元/人及以上

职

管

总

集

33

员工辞退、辞职审批

高层干部

本人

总

集办

总

集

需报集团办公室会签

中层及技术/业务骨干

本人

部长

管

总

普通月薪人员

本人

经理

部长

人

生产员工

本人

主任

人

34

重大劳资纠纷处理措施

人

管

总

集

四、财务管理

综合管理

1

财务会计制度、会计政策

财

部长

总

集

2

制造/营销部门会计核算方法、成本/费用管理制度

财

部长

总

集

3

财务预算汇编

财管

部长

策

总

集

4

财务成本分析

财

部长

总

集

资金管理

5

资金回笼、使用计划

财

总

集

集团内单位间相互借款

财

部长

总

集

6

销售资金回笼计划

制/销

部长

财

7

银行开户

财

部长

总

集

8

客户信用管理

制/销

财

总

付款/报销作业

9

一般付款/报销作业

职

部长

财

总

按规定需报集团核准的应呈报集团

预算内零星采购、费用报销

职

部长

财

总

10

样品、赠品费用

5万元以上（含）

职

财

总

集

5万元以下

职

财

总

11

现金预支

因公

本人

经理

部长

财

总

因私

1000元以下

本人

经理

部长

财

总

集

1000元及以上

本人

经理

部长

财

总

集

12

备用金设置（不超过2万元）

职

部长

财

总

集

13

公司内资金调拨

出纳

财

总

14

海外出差费用报销

本人

部长

财

总

集

私车公用报销标准审批

本人

部长

财

总

集

15

生产性投资类支出（固定资产、在建工程、土地房屋）

50万以下

职

财

总

50万及以上

职

财

总

集

16

非生产设备采购、新产品委外设计、新产品模具、认证、支柱合作费用

20万以下

职

财

总

20万元及以上

职

财

总

集

17

租赁费用

10万无以下

职

财

总

10万元及以上

职

财

总

集

18

装修工程

10万无以下

职

财

总

10万元及以上

职

财

总

集

19

市场调研费用支出（含广告费）

20万无以下

职

财

总

20万元及以上

职

财

总

集

20

销售返利、佣金、回扣

50万无以下

职

财

总

50万元及以上

职

财

总

集

21

质量事故索赔/处理费用（公司承担）

内外销

财

总

集

22

罚款费用、赔款费用、捐赠、诉讼费

质量事故索赔参照21条

5万无以下

职

财

总

5万元及以上

职

财

总

集

23

其它特大金额支出（500万元及以上）

职

财

总

集

资产管理

24

资产保险

财

部长

总

集

25

不良资产处理

存货损失核销

财

职

财

总

单项10000元以上集团批准

不良债权处理

职

财

总

集

闲置、报废设备、模具和大宗废旧物资处理

职

部长

财

总

集

原价10万元以下

品

管

财

总

集

原价10万元及以上

品

管

财

总

集

其它

26

广告/推广费用预算及调整

内销

销财

部长

总

集

27

年度销售提成方案及计提金额确认

内外销

销财

部长

总

集

28

年度销售提成支付

内外销

销财

部长

总

集

29

销售佣金、回扣方案

内外销

销财

部长

总

集

30

客户折扣折让、返利、价格补差

内外销

销财

部长

总

五、质量管理

1

公司质量方针、质量目标

品

管

总

或管理者代表

2

公司质量管理工作规划

品

管

总

3

公司质量管理年度工作计划

品

制

管

4

工厂质量管理职能确定

品

制

管

总

5

公司重大质量事故处理

品

职

管

总

集

6

质量考核

品

职

管

7

不合格品责任划分与仲裁

技

制

品

8

合格供应商资格评定

采购

技、品

制

总

由采购经理组织选点及送样,品质保证部门进行测试及现场评审,技术工艺部门进行技术评审,具体流程参照供应商管理制度执行

9

合格供应商的整合方案

采购

制

品

总

10

合格供应商的处理及淘汰

品

采购

制

总

六、营销管理：

1

年度销售大纲

内外销

部长

策

总

集

2

OEM产品年度收购合同

经营

制

财

总

3

年度营销政策

内外销

部长

财

总

集

4

年度销售价格制订及调整

内外销

部长

财

总

集

5

年度价格调整后低于内部结算价

内外销

部长

财

总

6

年度价格调整后高于内部结算价

内外销

部长

7

销售返利政策

内外销

部长

财

总

集

8

营销模式设计方案

内外销

部长

策

总

集

9

经销商网络的构建方案

销

部长

总

集

年度销售铺底资金总额（每客户）

内销

总

集

10

市场促销方案

销

部长

总

11

年度销售生产计划

内外销

部长

制

总

13

销售计划（月度）及临时计划

内外销

部长

计

总

14

内部结算价格的核定

财

部长

总

15

OEM/ODM管理

OEM/ODM产品价格确定

经营

制

财

总

OEM/ODM产品合作协议申报

经营

制

财

总

16

政策内常规销售合同

内/外销

法务

销财

部长

17

政策内非常规销售合同

内/外销

销财

部长

总

18

技术服务管理

1）技术服务网点确定

内销

部长

2）售后服务配件比例确定

内销

销财

部长

3）旺季借调工厂维修人员

内销

部长

人

4）售后服务配件领用

内销

销财

部长

5）退换货审批

内销

销财

部长

6）回厂维修

内销

七、研究开发

1

中长期研发规划

研

内外销

总

集

公司年度产品开发计划

技/研

内外销

总

集

其它产品需经承销商确认

2

新产品开发项目立项

技/研

经理

财

内/外销

总

集

未经集团批准的经营项目或超过50万元的项目需经集团审批

3

产品设计任务书

技/研

经理

内/外销

总

4

产品功能设计方案

技/研

经理

内/外销

总

承销单位确认

5

产品外观设计方案

技/研

经理

总

承销单位确认

6

新产品技术文件

工程师

产品

经理

技/研

7

新产品模具制造供应商选择或招标

(含制造商的选定/价格申报等)

采购

技/研

制

总

非合格供应商需按照供应商评审程序办理

8

新产品模具制作合同

采购

法

技/研

制

凭总经理批准的供应商选择方案和最终定价

9

产品认证申报

品

内外销

总

10

产品专利申报

技/研

法

总

集

11

重要技术管理制度

技

部长

管

总

集

12

技术引进、合作项目审批

技/研

总

集

八、生产制造管理

1

生产计划管理

月度生产计划

计

经理

制

含补充或调整计划

产品需求订单

经营

经理

制

财

主计划员排产

样板单(含自配件)

内/外销

部长

计

主计划员排产

生产作业计划及调度指令

计

经理

2

1)采购计划

外协外购件业务量分配

采购

品

制

总

凭此表进行采购订单分解

大宗原材料采购计划

采购

制、财

总

外协外购件采购订单

采购员

经理

经批准的采购订单由采购业务员实施采购

工具.配件.易耗品计划

使用

部门

设

制

2)材料采购、外协采购价格审批

大宗原材料采购意向书(含定价)

采购

制

财

总

凭批准的意向书由制造部部长签署采购合同

工具配件/易耗品/劳保用品价格

采购

制

财

总

外协外购件价格（含定额）

采购

制

财

总

外协外购件暂定（计划）价格

采购

制

财

从订单下达后15天内完成定价

4)原材料/外协外购件/自制半成品调出

计

制

财

总

3

模具维修申报及定价

车间

模具班

制

财

总

设备大/中修申报及定价

车间

设

制

财

总

设备管理组织维修

模具的外调

50万元以下

计

制

财

总

50万元及以上

制

财

总

集

4

计量器具申购及定价

品

管

总

5

产品质量事故索培/处理费用

品

职

财

总

制造商承担部分

九、行政后勤

1

公司行政奖惩（批评表扬或罚款等）

职

人

管

日常奖惩100元内由经理/主任批准，500元内由部长批准，超500元，需报总经理

2

公司CI管理

职

管

总

集

3

公司企业文化建设

人

管

总

4

对外宣传(文字部分)组稿

人

经理

5

对外申报评奖

人

管

6

对外公关活动的组织策划

5000元以下

职

管

总

5000元及以上

职

管

总

集

7

对外捐赠及对外赞助活动审批

职

总

集

8

电话安装、名片印制

职

经理

人

总务归口管理

9

办公用品、药品购买审批

职

经理

人

总务归口管理

10

公章管理

秘

集团统筹

11

定期会议制度设立

人

管

总

12

安全生产、安全保卫事故处理

职

总务

人

安

人

超过5000元以上（含）需上报总经理审批，特大事故需报集团审批

员工抚恤、慰问

3000元以下

单位

部长

管

总

集

3000元及以上

单位

部长

管

总

集

13

公司文体活动及费用审批

人

2万元以下

人

管

总

超过1万元需报集团备案

2万元及以上

人

管

总

集

14

书籍、图文资料、报章杂志订购

职

人

管

财

书籍和图文资料登记在网络图书馆并加盖公章作公有财产实物确认

15

公司生产经营场地调整

职

制

财

总

16

公司大型会议组织

职

人

管

总

17

营业执照申领、变更、年审

秘

总

18

办公室装修及绿化

职

人/管

总

十、审计监察

1

审计监察制度制订

集

2

重要事项审计监察报告

秘

策

总

集

3

轻微违规违纪事件处理

秘

总

4

严重违纪事件处理

秘

策

总

5

目标责任考核审计报告

秘

总

6

重要岗位人员离任审计

秘

总

庥

十一、信息工程管理

1

信息工程年度投资开发计划

信息

财

总

集

3

软、硬件购买申请

职

信息

财

总

4

台式电脑申请领用

使用人

经理

部长

信息

5

互联网及局域网申请

使用人

经理

部长

信息

6

易耗品件领用

使用人

经理

信息