首页 范文大全 古典文学 职场知识 中国文学 公文书信 外国名著 寓言童话 百家讲坛 散文/诗歌 美文欣赏 礼仪知识 民俗风情
  • 范文大全
  • 古典文学
  • 职场知识
  • 中国文学
  • 公文书信
  • 外国名著
  • 寓言童话
  • 百家讲坛
  • 散文/诗歌
  • 美文欣赏
  • 礼仪知识
  • 民俗风情
  • 谜语大全
  • 名言警句
  • 支行反洗钱宣传月活动总结

    时间:2020-10-16 05:07:19 来源:蒲公英阅读网 本文已影响 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索:宣传月 支行 活动总结

     支行反洗钱宣传月活动总结

      反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是纯洁社会风气,保持社会安定,促进经济健康发展的保证。根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等文件的要求,我支行通过采取一系列行之有效的举措,扎实有效开展反洗钱工作,取得了较好的成效。现将 2020 年 5 月反洗钱工作总结如下:

      一、加强学习,提高对反洗钱工作的认识

      为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重支行行长、委派会计的反洗钱知识学习,提高管理人员的觉悟,为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。本月共举行反洗钱培训 2 次,参加人次 10 人。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等法律法规。

      二、注重宣传,提高广大群众对反洗钱工作的理解和支持

      为了让广大群众配合我支行开展反洗钱工作,我支行在本月开展了不同形式的宣传活动,如悬挂宣传横幅、派发宣传折页、开展金融夜校、现场解答群众疑

     问等。通过精心的准备和安排,宣传工作取得了较好的成效。

      三、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度

      在开立个人账户,严格按实名制的有关规定审查开户资料,要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查,并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作,对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、支取等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元(含)以上进行客户身份识别,并留存有效证件复印件。为在本机构客户办理人民币单笔 5 万元(含)以上现金存取业务的,核对有效证件并留存复印件。

      四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度

      在提取现金方面,严格执行逐级审批的制度,对明显套现的账户不给予现金支付。每天坚持对单笔超过 5 万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控。

      每天登录反洗钱监测系统,及时补录大额交易和客户风险等级评定。对大额和可疑支付交易的报送工作,指定专人负责。对于发现的可疑支付交易及时上报总行。

    • 范文大全
    • 职场知识
    • 精美散文
    • 名著
    • 讲坛
    • 诗歌
    • 礼仪知识