会议管理制度范本

时间：2020-10-26 13:00:08 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

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　会议管理制度范本

　 导读：我根据大家的需要整理了一份关于《会议管理制度范本》的内容，具体内容：统一会议管理模式，规范公司各项会议及各类培训流程，缩短会议时间、减少会议数量，提高会议质量。下面是我给大家带来的会议管理制度，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!会议管理制度一...

　统一会议管理模式，规范公司各项会议及各类培训流程，缩短会议时间、减少会议数量，提高会议质量。下面是我给大家带来的会议管理制度，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!

　会议管理制度一

　一、目的

　为统一会议管理模式，规范公司各项会议及各类培训流程，缩短会议时间、减少会议数量，提高会议质量，特制定本制度。

　二、职责

　(一)会务工作主要由行政管理部承办;其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予协助。

　(二)行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。

　(三)除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。

　三、会议分类

　(一)、公司部门周会制度

　1、召开时间：每周一上午 10:00。特殊原因需要延期召开的由部门主管提前通知。

　2、主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持

　3、参加人员：部门主管、部门员工

　由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主管请假。

　4、会议资料：该部门上周工作总结、本周工作计划。

　(二)、公司员工周会制度

　1、召开时间：每周五下午 4 点。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通知。

　2、主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。

　3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。

　4、会议资料：

　(1)公司日常运作状况的总结。

　(2)各部门汇报上周工作任务完成状况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。

　(3)全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。

　(三)、公司工作述职会议制度

　1、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由人力资源部安排。

　2、主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，

　行政专员进行会议记录。

　3、会议资料：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作状况，如工作具体资料、工作任务执行状况及所取得的业绩或成效等。

　4、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。

　(四)、其他会议

　1、员工发起的会议

　公司员工能够发起必须级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，能够提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由主经理批准。

　2、各专题会议

　相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的资料主要是针对运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布署和总结。

　3、公司年终总结表彰大会

　总结全年工作状况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进群众及个人。此项会议由行政管理部具体组织实施。

　四、会议召开

　(一)会议安排：

　1、凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前 1-2 天将总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由行政管理部进行统一安排，方可召开。

　2、行政管理部每月统一编制例会会议计划，与月排班表同时公布。

　3、凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊状况需临时安排其它会议，组织部门应提前 2 天报总经理审批并报请行政管理部调整会议计划，未经行政管理部调整的，任何人(部门)不得随意调整正常会议计划。

　4、各部门工作例会务必服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。

　5、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊状况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议资料及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。

　(二)、会议的准备：

　1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部提前做好投影设备连接调试工作;

　2、会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品;

　3、个性重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，具体包括以下资料：

　3。1 会议议程安排(应提前报交公司领导或主要参会者);

　3。2 会议资料准备(如需分发应在入场前登记分发);

　3。3 会议场所布置;

　3。4 会议服务人员的安排;

　3。5 会议签到;

　3。6 会后事项安排。

　3。7 会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。

　(三)、会议召开及传达：

　1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。

　2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。

　3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前就应就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊状况不予延长。每次开会中就应强调发言的时间要求。

　4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议资料。

　5、与会人员务必用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。

　6、公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。

　7、会议结束后行政管理部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由行政管理部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成状况报公司领导。

　(四)、会议纪律

　1、要严格遵守会议的开始时间，提前 3 分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会状况。迟到则赞助 10 元，迟到每超过一分钟增加 10 元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助 50 元。

　2、决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知。参会人务必到场，迟到的则缴纳 500 元赞助费，迟到每超过一分钟增加 10 元，依次累加。

　3、管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳 100 元赞助费，迟到每超过一分钟增加 10 元，依次累加。

　4、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上状况者，一次赞助 10 元，成长 10 次。

　5、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊状况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100 元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候就应同时提交对该问题的解决方案。

　第三十三条附则：

　本制度由行政管理部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行

　会议管理制度二

　一、目的

　为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。

　二、职责

　(一)行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。

　(二)会务工作主要由行政管理部承办;其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予协助。

　(三)除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。

　三、会议分类

　(一)、公司部门周会制度

　1、主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持

　2、召开时间：每周一上午 10:00。特殊原因需要延期召开的由部门主管提前通知。

　3、参加人员：部门主管、部门员工

　由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主管请假。

　4、会议资料：该部门上周工作总结、本周工作计划。

　(二)、公司员工周会制度

　1、主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。

　2、召开时间：每周五下午 4 点。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通知。

　3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。

　4、会议资料：

　(1)公司日常运作状况的总结。

　(2)各部门汇报上周工作任务完成状况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。

　(3)全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。

　(三)、公司工作述职会议制度

　1、主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。

　2、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由人力资源部安排。

　3、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。

　4、会议资料：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作状况，如工作具体资料、工作任务执行状况及所取得的业绩或成效等。

　(四)、其他会议

　1、公司年终总结表彰大会

　总结全年工作状况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进群众及个人。此项会议由行政管理部具体组织实施。

　2、各专题会议

　相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的资料主要是针对运营

　管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布署和总结。

　3、员工发起的会议

　公司员工能够发起必须级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，能够提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由主经理批准。

　四、会议召开

　(一)会议安排：

　1、凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前 1-2 天将总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由行政管理部进行统一安排，方可召开。

　2、行政管理部每月统一编制例会会议计划，与月排班表同时公布。

　3、凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊状况需临时安排其它会议，组织部门应提前 2 天报总经理审批并报请行政管理部调整会议计划，未经行政管理部调整的，任何人(部门)不得随意调整正常会议计划。

　4、各部门工作例会务必服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。

　5、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊状况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议资料及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。

　(二)、会议的准备：

　1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部提前做好投影设备连接调试工作;

　2、会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品;

　3、个性重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，具体包括以下资料：

　3。1 会议议程安排(应提前报交公司领导或主要参会者);

　3。2 会议资料准备(如需分发应在入场前登记分发);

　3。3 会议场所布置;

　3。4 会议服务人员的安排;

　3。5 会议签到;

　3。6 会后事项安排。

　3。7 会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。

　(三)、会议召开及传达：

　1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。

　2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。

　3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前就应就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊状况不予延长。每次开会中就应强调发言的时间要求。

　4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议资料。

　5、与会人员务必用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。

　6、公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。

　7、会议结束后行政管理部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由行政管理部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成状况报公司领导。

　(四)、会议纪律

　1、要严格遵守会议的开始时间，提前 3 分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会状况。迟到则赞助 10 元，迟到每超过一分钟增加 10 元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助 50 元。

　2、管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳 100 元赞助费，迟到每超过一分钟增加 10 元，依次累加。

　3、决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知。参会人务必到场，迟到的则缴纳 500 元赞助费，迟到每超过一分钟增加 10 元，依次累加。

　4、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状

　态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上状况者，一次赞助 10 元，成长 10 次。

　5、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊状况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100 元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候就应同时提交对该问题的解决方案。

　第三十三条附则：

　本制度由行政管理部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行

　会议管理制度三

　1、目的：落实安全会议资料、形式和会议职责人要求，确保各项安全生产工作的落实

　2、范围：班组以上部门

　3、职责者：班组长以上人员

　4、程序：

　4.1 为了及时了解、掌握各时期的安全生产状况，加强安全生产管理，用心明白、主动地做好预防措施，确保安全生产，务必认真贯彻安全生产会议制度。

　4.2 会议资料以安全生产为主，具体包括以下几方面：

　4.2.1 了解前段时间、前一班的安全、生产、工艺状况，存在的问题和注意事项，布置下一步安全、生产和工艺操作等工作。

　4.2.2 学习安全生产标准、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达

　上级部门的有关通知、文件精神。

　4.2.3 通报违章违纪、先进事迹。不良现象和不安全行为。

　4.3 会议形式和会议职责人

　4.3.1 班前、班后会由班长或车间主任(部门主管)负责召开，在每一天空上班前 15 分钟开始，时间一般 5—10 分钟，地点由各车间部门自定。在各班组交接班记录中进行记录。

　4.3.2 部、车间(部门)级安全会议要求每月一次，由部长、车间主任(部门主管)负责召开，时间不限，地点由召集人决定。并在部、车间(部门)安全记录中进行会议记录。

　4.3.3 公司级安全生产会议，由付总经理决定，每月至少一次，由安全部负责记录。

　4.3.4 各专业性安全会议由各主管职能科室领导负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。

　4.3.5 紧急会议视状况由部门领导决定召开。

　4.4 会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。

　4.5 通知参加会议人员时，要把会议主要资料、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。

　4.6 被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明状况，并得到允许。

　4.7 会议上决定的状况各部门和职责人，务必不折不扣的认真执行，及时完成。

　4.8 对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行经济处罚。

　会议管理制度四

　会议制度

　一、局务会议

　(一)会议资料：

　1、贯彻落实国家、自治区、市民政工作方针、政策、任务和要求。

　2、讨论和布置重要工作。

　3、讨论研究民政系统重大改革措施。

　(二)局务会议由局长、副局长和局机关各科室负责同志组成。

　(三)会议由局长或委托副局长召集并主持，议题由局长、副局长提出。

　(四)局务会议一般每月召开两次，遇有特殊状况可随时召开。

　二、局长办公会议

　(一)会议资料

　1、讨论决定民政局工作中的重大问题。

　2、研究贯彻落实自治区、市民政部门及县委、县政府交办的各项工作。

　4、讨论决定各科室及基层单位请示的重大事项。

　5、讨论局长、副局长认为需要提交会议讨论的其他事项。

　(二)出席人员：局长、副局长;列席人员由局长确定。

　(三)会议由局长或委托副局长召集，议题由局长、副局长提出。

　(四)局长办公会议实行例会制度，没有特殊状况，一般每月召开一次。

　三、支部会议

　(一)会议资料

　1、传达贯彻党的路线、方针、政策及重大会议精神。

　2、研究确定党的用心分子培养对象、发展目标，并考核预备党员及转正。

　3、纠正解决党员队伍中存在的问题和处理意见。

　(二)出席人员：支部全体成员。

　(三)会议由支部书记或委托副书记召集主持，议题由支部书记、副书记和委员提出。

　(四)支部会议一般每季度召开一次。

　会议管理制度五

　会议管理制度

　第一章：总则

　第一条：嘉实集团会议制度指党委会议、董事会会议、监事会会议、党政联席会议、集团公司办公会议、经营工作会议、部室会议、员工全体会议等会议，为规范会议形式，提高会效率特制订本制度。

　第二章：党委会议制度

　第二条：党委会议是集团公司党委贯彻落实民主集中制的基本组织形式之一。为了更好地贯彻党的民主集中制，提高党委会议的议事质量和效率，保证集团公司党委决策的民主化、科学化和规范化。根据《中国共产党章程》的有关规定，本制度特作明确规定。

　第三条：会议原则。坚持以党的基本路线为指导，坚持贯彻科学发展观，坚持议大事、抓大事的原则。坚持解放思想、实事求是的原则。坚持党的

　民主集中制的原则;坚持群众领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。

　第四条：会议资料。党委会议主要资料：贯彻学习执行党的路线、方针、政策;议定涉及集团全局发展的重大决策;落实党的建设和干部管理、党风廉政建设、精神礼貌建设、思想政治工作、信访工作、职工队伍稳定、社会治安综合治理等方面的措施。主要资料有：

　1、贯彻学习中央、上级指示精神，研究执行意见，解决实施中遇到的重大问题，部署和总结一个时期的工作。

　2、审议集团公司党委向上级组织的重要请示和报告。

　3、审议作出集团公司党委的重要决议。

　4、讨论研究集团公司改革和发展中的重大问题，重大资金的使用以及改革、发展工作中重要措施的制定和调整。

　5、研究集团公司党的建设中的重大问题，对一个时期在党的思想建设、作风建设、组织建设、制度建设、廉政建设等作出部署，讨论决定相关的总结表彰、奖惩和组织处理、纪律处分等事宜。

　6、按"三定方案"研究集团公司机构的设置及调整。

　7、讨论、决定集团公司党委管理干部的任免、奖惩和职责追究，研究决定集团公司所属部门领导班子和负责人的配备与调整，确定向上级推荐的干部人选。

　8、研究纪律检查工作中的重大问题，审议并构成对违纪干部的处理决定，就一个时期的纪检工作作出部署。

　9、研究集团公司精神礼貌建设、思想政治工作中的重大问题，就一个

　时期的理论学习、思想教育、宣传工作作出部署。

　10、研究集团公司信访和稳定工作中的重大问题，就信访和稳定工作中的重大事项作出决定或决议。

　11、研究社会治安综合治理工作中的重大问题，对一个时期的综合治理工作作出部署。

　12、研究工会、共青团、统战、计划生育中的重大问题，就有关工作进行部署。

　13、研究处理重大突发事件，并及时向上级报告状况。

　14、研究需党委会讨论决定的其他重大事项。

　第五条：会议准备

　1、提交党委会议讨论的议题，会前务必做好充分准备。党委成员如有提交上会研究的事项，应写出简明扼要的意见稿，提前一至两天送集团公司办公室。

　2、集团公司党委根据需要，指定有关部门或人员列席党委会议并作工作汇报。有关部门或人员需提前将汇报稿报送办公室，由办公室按程序送党委书记或副书记审阅，再列入党委会议议程。

　3、办公室负责对提交党委会讨论的议题进行汇总，报送党委书记或副书记审定后，列入党委会议程。会议议题一般应提前通知党委成员。有些议题材料应根据需要和可能，尽量于会前印发给党委成员审阅并准备意见。

　4、会议主持人和与会人员都应分别做好有关准备工作。包括拟好会议议程、提案、汇报提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等。

　5、办公室应提前落实会场，准备好会议所需的各种材料，通知与会人员等。

　第六条：会议组织

　1、党委会议由党委书记召集并主持(或委托副书记主持)，党委成员出席。

　2、党委会议务必有三分之二以上党委委员到会方能举行。委员同志无特殊状况不准请假，如党委委员参加其他会议、活动如与党委会议有冲突的，应服从党委会议。

　3、会议议题涉及部门负责人等需要列席会议的，由主持会议的负责同志确定，办公室负责通知。议题涉及部门等列席会议的人员，在其有关议题讨论完毕后，即可退席。

　4、党委会议应严格按照议程和程序逐项进行，不得临时动议。

　5、党委会议所作出的决议、决定以及相关资料，在必须时限内属于保密范畴的，与会人员要严格遵守保密纪律。

　6、党委会议所作出的决议、决定，有关职能部门和职责人要按规定时限贯彻落实到位。

　7、办公室负责做好会议记录，整理会议纪要，并做好文字材料的归档和处理工作。

　第七条：会议时间

　1、集团公司党委会议原则上每月召开不少于一次，如遇重要状况随时召开。

　2、集团公司党委每月组织一次党委中心组理论学习，每年召开一次党

　政领导班子民主生活会。

　第三章：董事会会议制度

　第八条：根据中华人民共和国《公司法》及集团公司章程有关规定等，结合集团公司的实际，本制度特作明确规定。

　第九条：董事会会议由董事长召集和主持。

　第十条：董事会会议由董事长、副董事长、董事参加，公司监事、财务负责人、经营班子成员列席。董事长认为有必要时，可邀请市政府或有关部门领导列席会议。

　董事会会议每年召开 1-2 次。董事长认为有必要、执行董事提议、三分之一以上董事联名提议，能够召开临时董事会议。

　第十一条：董事会的议事方式和表决程序，除《公司法》规定的外，由集团公司章程规定。

　第十二条：董事会应当对所审议事项构成会议决议，并由董事签字。

　第十三条：董事会会议主要议题:

　(一)传达贯彻市政府、市国资委的重要文件、指示、决定和有关会议精神;

　(二)审议、批准集团公司工作报告;

　(三)讨论决定集团公司及所属企业的中、长期发展规划和重大项目投资方案;

　(四)审议、决定集团公司年度经营、工作计划;

　(五)审议、批准集团公司的年度财务预算、决算;

　(六)审议、决定集团公司的资产经营收益状况;

　(七)审议、决定集团公司章程修改方案、增加或减少注册资本的方案;

　(八)审议集团公司控股、参股企业的增资扩股、股份转让、重大对外投资和减资等事项;

　(九)审议、决定集团公司对外投资和对外担保事项;

　(十)决定聘任或者解聘公司部门经理、副经理及其报酬事项。

　(十一)其他需董事会审议、决策的重要问题。

　第四章：监事会会议制度

　第十四条：根据中华人民共和国《公司法》及集团公司章程有关规定，结合集团公司监事会实际，本制度特作规定。

　第十五条：监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席如不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　第十六条：监事会会议每年拟召开 1-2 次。监事会主席认为有必要时，能够召开临时监事会。

　第十七条：召开监事会会议，应于会议召开十天前通知全体监事，并将会议时间、地点、资料等告知监事。

　第十八条：监事会的议事方式和表决程序，除《公司法》规定的外，由集团公司章程规定。

　第十九条：监事会应当对所议事项的决定构成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签字。

　第二十条：监事会决定的表决，实行一人一票。监事会决议应由半数以上监事表决透过。

　第二十一条：监事会会议主要议题:

　1、传达贯彻市政府、市国资委的重要文件、指示、决定和有关会议精神;

　2、审议监事会工作计划、工作报告草案;

　3、审议监事会对集团公司经营管理层贯彻执行有关法律、法规、集团公司章程及规章制度、财务会计报告、经营效益、国有资产保值增值及资产营运等状况检查的报告;

　4、检查集团公司经营管理层的经营行为，并能够对其经营管理业绩进行综合评价，提出奖惩推荐;

　5、其他需监事会审议的重要事项。

　第五章：党政联席会会议制度

　第二十二条：党政联席会议由党委书记主持召开，参加人员：党委成员、经营班子成员，以及需要列席会议的有关人员。党政联席会议一般每月 1-2次。

　第二十三条：党政联席会议主要资料是：

　1、传达贯彻上级领导机关、部门的重要文件、指示、决定和有关会议精神;

　2、研究集团公司工作的思路、要点、措施、步骤;

　3、讨论集团公司重要的经营管理工作，财务预算执行状况及需要讨论的费用开支状况;

　4、党委书记、董事长、总经理认为需要提请党政联席会议讨论的其他事项。

　第二十四条：办公室根据召集人指示，做好会前准备工作，并负责会议记录、保管、存档及有关协调落实工作。

　第二十五条：必要时，由办公室及时起草会议纪要，由召集人审批后印发。

　第六章：集团公司办公会议制度

　第二十六条：集团公司办公会议由集团公司中层以上干部参加会议。会议由董事长主持，每两个月至少一次，一般在每月初的第一个工作日召开。

　第二十七条：集团公司办公会议主要资料是：

　1、传达贯彻国务院、省政府、市政府等上级部门重要文件、指示、决定和有关会议精神。部署董事会、党政联席会议决定的有关工作;

　2、总结、交流、布置月度工作;

　3、董事长、总经理认为需要通报、讨论的其他事项。

　第二十八条：行政办公室根据召集人指示，做好会前准备工作，并负责会议记录、保管、存档等工作。

　第七章：经营工作会议制度

　第二十九条：经营工作会议由集团公司经营班子成员、集团公司各承资企业负责人、相关部室负责人参加会议。会议由总经理主持，每季度至少一次，一般在每季度初召开。

　第三十条：经营工作会议主要资料是：

　1、传达贯彻国务院、省政府、市政府等上级部门重要文件、指示、决定和有关会议精神。布置党政联席会议、集团公司办公会议决定的有关工作;

　2、各承资企业总结、交流上季度工作;汇报下季度工作计划。

　3、董事长、总经理认为需要通报、讨论的其他事项。

　第三十一条：办公室根据召集人指示，做好会前准备工作，并负责会议记录、保管、存档等工作。

　第八章：部室会议制度

　第三十二条：集团公司各部室应建立部室会议制度，部室会议指由各部室组织召开的各类会议。每月至少一次由本部室人员参加的部室学习或讨论会，讨论部室工作、传达上级有关文件精神与领导要求等。

　第九章：全体员工会议制度

　第三十三条：由公司领导主持召开，公司全体员工参加。主要资料：传达有关指标精神;组织政治、业务学习;总结表彰、部署、通报工作;宣布有关公司管理工作、员工福利等综合事宜。全体员工会议根据需要不定期召开。

　第十章：其他

　第三十四条：针对具体议题，各类会议可扩大到相关人员参加。

　第三十五条：经集团公司领导同意，可召开各条线工作会议或专题会议，其中：

　安全生产例会每季初召开一次，投资发展部负责召集，集团公司所属企业分管领导及安全专管员参加;项目进度汇报会，原则每季一次，由投资发展部召集，所属项目单位主要负责人参加。

　条线工作会议或专题会议，相应部门须建立会议记录，需构成专题会议纪要的，由举办会议部门拟稿，相关部门会签，分管领导审阅，董事长签

　发，办公室存档。

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